Binance enfrenta intensa supervisão do governo após divulgação de obrigações de conformidade do DOJ
Summary:
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgou as obrigações de conformidade da Binance, revelando mais supervisão do governo sobre as operações da corretora de criptomoedas. As obrigações abrangentes detalhadas em um documento de 11 páginas exigem que a Binance conceda às autoridades acesso aos registros, conforme necessário. A divisão criminal do DOJ, juntamente com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), manterá uma supervisão próxima sobre a exchange, uma situação que pode resultar em custos significativos para a Binance. Os documentos legais recentemente revelados fazem parte de um novo documento da SEC, destinado a fortalecer seu caso contra a Binance e seu ex-CEO, usando o acordo do DOJ como prova.
Em 8 de dezembro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) revelou as obrigações da Binance em relação à conformidade, mostrando uma supervisão significativa do governo sobre as operações e práticas comerciais da corretora de criptomoedas. O ex-funcionário da SEC John Reed Stark compartilhou sua análise no X (anteriormente Twitter), referindo-se à lista abrangente de novos requisitos de conformidade da Binance como algo que poderia potencialmente colocar a plataforma fora de operação. O documento de 11 páginas que descreve as novas responsabilidades da Binance precisa, entre outras coisas, conceder às autoridades relevantes acesso à documentação, informações e recursos conforme necessário, incluindo detalhes relativos a funcionários anteriores e parceiros de negócios. Várias seções da divisão criminal do DOJ acompanharão de perto os feitos da exchange. A Binance também concordou com um acordo judicial envolvendo cinco anos de monitoramento pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Essa supervisão extensiva provavelmente resultará em enormes gastos para a troca. Stark comentou: "O acordo da Binance a condiciona a dar acesso constante para auditoria, inspeção e exame ao DOJ, FinCEN e uma série de reguladores financeiros e agências de aplicação da lei, colocando a empresa - e seus usuários - sob escrutínio rigoroso perpétuo". Os documentos legais recentemente tornados públicos relativos à Binance fazem parte de um novo arquivamento da SEC dos EUA, usando as ações de execução e acordos do DOJ para fundamentar ainda mais seu caso contra a Binance e seu ex-CEO Changpeng "CZ" Zhao. Em 5 de junho, a SEC apresentou 13 acusações contra a Binance citando ofertas e vendas não registradas de certos tokens e produtos, e alegando a falha da Binance em registrar sua plataforma. Agora, o regulador busca uma "notificação judicial" dos fatos descritos no acordo da Binance. Isso significa que a SEC deseja que o tribunal admita um fato apresentado como prova, sem exigir a apresentação formal de provas, disse Stark. Este acordo está sendo utilizado pela SEC para contestar a recente moção da Binance para que o caso seja arquivado, contrariando as afirmações da exchange sobre suas operações e presença nos EUA nos últimos anos. O acordo da Binance com o DOJ mostra que, em março de 2018, ela tinha mais de três milhões de clientes nos EUA e, em junho de 2019, cerca de 30% do tráfego da Binance na web veio dos EUA.
Published At
12/10/2023 12:17:53 AM
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