Binance deve affrontare un'intensa supervisione governativa in seguito alla divulgazione degli obblighi di conformità da parte del Dipartimento di Giustizia
Summary:
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha divulgato gli obblighi di conformità di Binance, rivelando un'ulteriore supervisione del governo sulle operazioni dell'exchange di criptovalute. Gli obblighi completi dettagliati in un documento di 11 pagine richiedono a Binance di concedere alle autorità l'accesso ai record secondo necessità. La divisione penale del Dipartimento di Giustizia, insieme al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), manterrà una stretta supervisione sull'exchange, una situazione che potrebbe comportare costi significativi per Binance. I documenti legali recentemente resi pubblici fanno parte di un nuovo deposito della SEC, volto a rafforzare il suo caso contro Binance e il suo ex CEO, utilizzando l'accordo del Dipartimento di Giustizia come prova.
L'8 dicembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato gli obblighi di Binance in materia di conformità, mostrando una significativa supervisione governativa sulle operazioni e sulle pratiche commerciali dell'exchange di criptovalute. L'ex funzionario della SEC John Reed Stark ha condiviso la sua analisi su X (precedentemente Twitter), riferendosi all'elenco completo dei nuovi requisiti di conformità di Binance come qualcosa che potrebbe potenzialmente mettere fuori uso la piattaforma. Il documento di 11 pagine che delinea le nuove responsabilità di Binance richiede, tra le altre cose, di concedere alle autorità competenti l'accesso alla documentazione, alle informazioni e alle risorse necessarie, compresi i dettagli relativi ai precedenti dipendenti e soci in affari. Diverse sezioni della divisione criminale del Dipartimento di Giustizia terranno d'occhio le attività dell'exchange. Binance ha anche accettato un patteggiamento che prevede cinque anni di monitoraggio da parte del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Una supervisione così estesa si tradurrà probabilmente in enormi spese per l'exchange. Stark ha commentato: "L'accordo di Binance lo condiziona a fornire un accesso costante per audit, ispezioni ed esami al Dipartimento di Giustizia, alla FinCEN e a una serie di regolatori finanziari e forze dell'ordine, mettendo la società – e i suoi utenti – sotto un controllo sempre rigoroso". I documenti legali recentemente resi pubblici relativi a Binance fanno parte di un nuovo deposito da parte della SEC statunitense, che utilizza le azioni esecutive e gli accordi del Dipartimento di Giustizia per corroborare ulteriormente il suo caso contro Binance e il suo ex CEO Changpeng "CZ" Zhao. Il 5 giugno, la SEC ha presentato 13 accuse contro Binance citando offerte e vendite non registrate di alcuni token e prodotti e sostenendo la mancata registrazione della piattaforma da parte di Binance. Ora, l'autorità di regolamentazione chiede un "avviso giudiziario" dei fatti delineati nell'accordo di Binance. Significa che la SEC desidera che il tribunale ammetta un fatto presentato come prova, senza richiedere la presentazione formale di prove, ha detto Stark. Questo accordo viene utilizzato dalla SEC per contestare la recente mozione di Binance per l'archiviazione del caso, contrastando le affermazioni dell'exchange in merito alle sue operazioni e alla sua presenza negli Stati Uniti negli ultimi anni. L'accordo di Binance con il Dipartimento di Giustizia mostra che a marzo 2018 aveva oltre tre milioni di clienti negli Stati Uniti e a giugno 2019 circa il 30% del traffico web di Binance proveniva dagli Stati Uniti.
Published At
12/10/2023 12:17:53 AM
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