تواجه Binance رقابة حكومية مكثفة بعد إفصاح وزارة العدل عن التزامات الامتثال
Summary:
كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن التزامات الامتثال الخاصة ب Binance ، مما يكشف عن مزيد من الإشراف الحكومي على عمليات بورصة العملات المشفرة. تتطلب الالتزامات الشاملة المفصلة في مستند مكون من 11 صفحة منح Binance (بينانس) السلطات حق الوصول إلى السجلات حسب الحاجة. سيحافظ القسم الجنائي في وزارة العدل ، إلى جانب شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، على إشراف وثيق على البورصة ، وهو وضع قد يؤدي إلى تكاليف كبيرة ل Binance. تعد الوثائق القانونية التي تم الكشف عنها مؤخرا جزءا من ملف جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، يهدف إلى تعزيز قضيتها ضد Binance ورئيسها التنفيذي السابق ، باستخدام تسوية وزارة العدل كدليل.
في 8 ديسمبر ، كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن التزامات Binance فيما يتعلق بالامتثال ، مما يدل على إشراف حكومي كبير على عمليات بورصة العملات المشفرة وممارساتها التجارية. شارك المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات جون ريد ستارك تحليله على X (تويتر سابقا) ، مشيرا إلى قائمة Binance الشاملة لمتطلبات الامتثال الجديدة كشيء يمكن أن يؤدي إلى توقف النظام الأساسي عن العمل. تتطلب الوثيقة المكونة من 11 صفحة والتي تحدد مسؤوليات Binance الجديدة ، من بين أمور أخرى ، منح السلطات المعنية إمكانية الوصول إلى الوثائق والمعلومات والموارد حسب الحاجة ، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالموظفين السابقين وشركاء الأعمال. ستراقب أقسام متعددة من القسم الجنائي في وزارة العدل عن كثب أعمال البورصة. وافقت Binance أيضا على صفقة إقرار بالذنب تتضمن خمس سنوات من المراقبة من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). ومن المرجح أن تؤدي هذه الرقابة المكثفة إلى إنفاق ضخم على البورصة. ستارك قائلا: "شروط تسوية Binance هي منح الوصول المستمر للتدقيق والتفتيش والفحص إلى وزارة العدل و FinCEN ومجموعة من المنظمين الماليين ووكالات إنفاذ القانون ، مما يضع الشركة - ومستخدميها - تحت تدقيق صارم دائم". تعد الوثائق القانونية العامة التي تم نشرها مؤخرا والمتعلقة ب Binance جزءا من ملف جديد من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، باستخدام إجراءات الإنفاذ والتسويات الخاصة بوزارة العدل لإثبات قضيتها ضد Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng "CZ" Zhao. في 5 يونيو ، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات 13 تهمة ضد Binance مستشهدة بالعروض والمبيعات غير المسجلة لبعض الرموز والمنتجات ، وتدعي فشل Binance في تسجيل منصتها. الآن ، يسعى المنظم إلى "إشعار قضائي" بالحقائق الموضحة في تسوية Binance. وهذا يعني أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ترغب في أن تعترف المحكمة بحقيقة مقدمة كدليل ، دون الحاجة إلى تقديم أدلة رسمية ، كما قال ستارك. يتم استخدام هذه التسوية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات للاعتراض على اقتراح Binance الأخير برفض القضية ، مما يتعارض مع تأكيدات البورصة فيما يتعلق بعملياتها ووجودها في الولايات المتحدة في السنوات الماضية. تظهر تسوية Binance مع وزارة العدل أنه اعتبارا من مارس 2018 ، كان لديها أكثر من ثلاثة ملايين عميل في الولايات المتحدة وبحلول يونيو 2019 ، جاء حوالي 30٪ من حركة مرور Binance على الويب من الولايات المتحدة.
Published At
12/10/2023 12:17:53 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.