Binance fait l’objet d’une surveillance gouvernementale intense à la suite de la divulgation par le DOJ de ses obligations de conformité
Summary:
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a divulgué les obligations de conformité de Binance, révélant une surveillance gouvernementale supplémentaire sur les opérations de la bourse de crypto-monnaies. Les obligations détaillées dans un document de 11 pages obligent Binance à accorder aux autorités l’accès aux dossiers si nécessaire. La division criminelle du ministère de la Justice, aux côtés du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), maintiendra une surveillance étroite de l’échange, une situation qui pourrait entraîner des coûts importants pour Binance. Les documents juridiques récemment descellés font partie d’un nouveau dépôt auprès de la SEC, visant à renforcer son dossier contre Binance et son ancien PDG, en utilisant le règlement du DOJ comme preuve.
Le 8 décembre, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a révélé les obligations de Binance en matière de conformité, ce qui montre une supervision gouvernementale importante sur les opérations et les pratiques commerciales de la plateforme d’échange de cryptomonnaies. L’ancien responsable de la SEC, John Reed Stark, a partagé son analyse sur X (anciennement Twitter), faisant référence à la liste complète des nouvelles exigences de conformité de Binance comme quelque chose qui pourrait potentiellement mettre la plate-forme hors service. Le document de 11 pages décrivant les nouvelles responsabilités de Binance nécessite, entre autres, d’accorder aux autorités compétentes l’accès à la documentation, aux informations et aux ressources nécessaires, y compris les détails relatifs aux anciens employés et partenaires commerciaux. Plusieurs sections de la division criminelle du ministère de la Justice surveilleront de près les faits et gestes de la bourse. Binance a également accepté un accord de plaidoyer impliquant cinq ans de surveillance par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Une surveillance aussi étendue entraînera probablement d’énormes dépenses pour l’échange. Stark a commenté : « Le règlement de Binance le conditionne à donner un accès constant à l’audit, à l’inspection et à l’examen au DOJ, au FinCEN et à une série de régulateurs financiers et d’organismes d’application de la loi, ce qui place l’entreprise – et ses utilisateurs – sous un examen strict et perpétuel. » Les documents juridiques récemment rendus publics concernant Binance font partie d’un nouveau dépôt par la SEC américaine, utilisant les mesures d’application et les règlements du DOJ pour étayer davantage son dossier contre Binance et son ex-PDG Changpeng « CZ » Zhao. Le 5 juin, la SEC a déposé 13 chefs d’accusation contre Binance, invoquant des offres et des ventes non enregistrées de certains jetons et produits, et affirmant que Binance n’avait pas enregistré sa plateforme. Maintenant, le régulateur demande un « avis judiciaire » des faits décrits dans le règlement de Binance. Cela signifie que la SEC souhaite que le tribunal admette un fait présenté comme preuve, sans exiger de présentation formelle de preuve, a déclaré Stark. Ce règlement est utilisé par la SEC pour contester la récente requête de Binance visant à faire rejeter l’affaire, contrecarrant ainsi les affirmations de la bourse concernant ses opérations et sa présence aux États-Unis au cours des dernières années. L’accord de Binance avec le DOJ montre qu’en mars 2018, elle comptait plus de trois millions de clients aux États-Unis et qu’en juin 2019, environ 30 % du trafic Web de Binance provenait des États-Unis.
Published At
12/10/2023 12:17:53 AM
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