Binance steht nach der Offenlegung der Compliance-Verpflichtungen durch das DOJ unter intensiver staatlicher Aufsicht
Summary:
Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Compliance-Verpflichtungen von Binance offengelegt und damit eine weitere staatliche Aufsicht über den Betrieb der Kryptobörse enthüllt. Die umfassenden Verpflichtungen, die in einem 11-seitigen Dokument aufgeführt sind, verlangen von Binance, den Behörden bei Bedarf Zugang zu den Aufzeichnungen zu gewähren. Die Strafabteilung des Justizministeriums wird zusammen mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Börse streng überwachen, eine Situation, die zu erheblichen Kosten für Binance führen kann. Die kürzlich veröffentlichten Rechtsdokumente sind Teil eines neuen Antrags der SEC, der darauf abzielt, die Anklage gegen Binance und seinen ehemaligen CEO zu stärken, indem der Vergleich des DOJ als Beweis verwendet wird.
Am 8. Dezember enthüllte das US-Justizministerium (DOJ) die Compliance-Verpflichtungen von Binance und zeigte eine erhebliche staatliche Aufsicht über den Betrieb und die Geschäftspraktiken der Kryptobörse. Der ehemalige SEC-Beamte John Reed Stark teilte seine Analyse auf X (ehemals Twitter) mit und bezog sich auf die umfassende Liste neuer Compliance-Anforderungen von Binance als etwas, das die Plattform möglicherweise außer Betrieb setzen könnte. Das 11-seitige Dokument, das die neuen Verantwortlichkeiten von Binance umreißt, erfordert unter anderem, den zuständigen Behörden bei Bedarf Zugang zu Dokumenten, Informationen und Ressourcen zu gewähren, einschließlich Details zu ehemaligen Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Mehrere Abteilungen der Strafabteilung des Justizministeriums werden die Aktivitäten der Börse genau beobachten. Binance hat auch einem Deal zugestimmt, der eine fünfjährige Überwachung durch das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vorsieht. Eine solch umfassende Aufsicht wird wahrscheinlich zu enormen Ausgaben für die Börse führen. Stark kommentierte: "Der Vergleich von Binance setzt voraus, dass das DOJ, FinCEN und eine Reihe von Finanzaufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden ständigen Zugang zu Audits, Inspektionen und Untersuchungen erhalten, was das Unternehmen – und seine Nutzer – unter ständige strenge Kontrolle stellt." Die kürzlich veröffentlichten Rechtsdokumente in Bezug auf Binance sind Teil eines neuen Antrags der US-Börsenaufsicht SEC, die die Durchsetzungsmaßnahmen und Vergleiche des DOJ nutzt, um ihren Fall gegen Binance und seinen Ex-CEO Changpeng "CZ" Zhao weiter zu untermauern. Am 5. Juni erhob die SEC 13 Anklagen gegen Binance unter Berufung auf nicht registrierte Angebote und Verkäufe bestimmter Token und Produkte und behauptete, Binance habe es versäumt, seine Plattform zu registrieren. Nun beantragt die Regulierungsbehörde eine "gerichtliche Mitteilung" der Fakten, die in dem Vergleich mit Binance dargelegt sind. Das bedeutet, dass die SEC möchte, dass das Gericht eine Tatsache zulässt, die als Beweis vorgelegt wird, ohne eine formelle Vorlage von Beweisen zu verlangen, sagte Stark. Dieser Vergleich wird von der SEC genutzt, um den jüngsten Antrag von Binance auf Abweisung der Klage anzufechten und damit den Behauptungen der Börse in Bezug auf ihre in den USA ansässigen Aktivitäten und ihre Präsenz in den letzten Jahren entgegenzuwirken. Die Einigung von Binance mit dem DOJ zeigt, dass das Unternehmen im März 2018 über drei Millionen Kunden in den USA hatte und im Juni 2019 rund 30 % des Webverkehrs von Binance aus den USA stammten.
Published At
12/10/2023 12:17:53 AM
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