O executivo da Binance Tigran Gambaryan é detido na Nigéria em meio a alegações de fraude; Ex-CEO aguarda sentença nos EUA
Summary:
O executivo da Binance, Tigran Gambaryan, detido na Nigéria desde fevereiro, deve permanecer sob custódia até uma audiência de fiança em 17 de maio. Gambaryan nega as acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria. Em um caso separado, Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, enfrenta sentença em 30 de abril nos EUA por não manter um programa de combate à lavagem de dinheiro.
O porta-voz da Binance, Tigran Gambaryan, detido na Nigéria desde fevereiro, deve permanecer sob custódia até uma audiência de fiança em 17 de maio. Nos relatórios datados de 23 de abril da mídia regional, parece que Gambaryan permanecerá a sete chaves na prisão de Kuje, na Nigéria, até pelo menos meados de maio. É então que um juiz decidirá sobre o pedido de fiança para o funcionário da Binance. Ele originalmente voou para a Nigéria em fevereiro, acompanhado por seu colega da Binance, Nadeem Anjarwalla, para abordar alegações de que a exchange de criptomoedas estava envolvida em negócios enganosos com a nigeriana naira.
Ambos os executivos viram sua liberdade restringida pelas autoridades nigerianas, já que a Binance revelou planos para interromper todas as negociações com a naira. Gambaryan estava previsto para voltar ao tribunal em 19 de abril, após um adiamento, com a possibilidade de fiança sendo discutida em 22 de abril. Ele manteve sua inocência em resposta às acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro feitas pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria. Ele deve ser julgado em 2 de maio.
Anjarwalla aparentemente conseguiu se libertar da custódia na Nigéria durante março, utilizando seu passaporte queniano, já que ele tem cidadania britânica e queniana, para partir de Abuja. Relatórios de 22 de abril sugerem que ele foi preso pela polícia no Quênia, e há a possibilidade de que ele possa ser transferido de volta para a Nigéria para responder a acusações criminais.
As acusações feitas pelo governo foram criticadas por muitos, já que a Binance refuta que Gambaryan detivesse qualquer poder sobre a tomada de decisões na empresa de criptomoedas. Em 30 de março, a esposa de Gambaryan, Yuki, iniciou um apelo para a intervenção do Departamento de Estado dos EUA, da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria, do governo nigeriano e até do presidente dos EUA, Joe Biden, para trazer seu marido de volta aos EUA. Até 23 de abril, sua petição havia reunido 3.960 assinaturas.
Em um caso separado, mas relacionado nos EUA, o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, deve ser sentenciado em 30 de abril após sua admissão de culpa relacionada a insuficiências na manutenção de um programa de combate à lavagem de dinheiro durante seu mandato na exchange. Sua pena pode incluir uma pena de prisão de até uma década.
Published At
4/24/2024 12:36:21 AM
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