Le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, détenu au Nigeria dans le cadre d’allégations de fraude ; L’ancien PDG attend la sentence des États-Unis
Summary:
Le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, détenu au Nigeria depuis février, devrait rester en détention jusqu’à une audience de libération sous caution le 17 mai. Gambaryan nie les accusations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent portées par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers. Dans une affaire distincte, Changpeng Zhao, ancien PDG de Binance, doit être condamné le 30 avril aux États-Unis pour ne pas avoir maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le responsable de Binance, Tigran Gambaryan, détenu au Nigeria depuis février, devrait rester en détention jusqu’à une audience de libération sous caution le 17 mai. D’après les informations datées du 23 avril parues dans les médias régionaux, il semble que Gambaryan restera sous clé dans la prison de Kuje, au Nigeria, au moins jusqu’à la mi-mai. C’est alors qu’un juge se prononcera sur la demande de libération sous caution du responsable de Binance. Il s’est initialement envolé pour le Nigeria en février, rejoint par son collègue de Binance, Nadeem Anjarwalla, pour répondre aux allégations selon lesquelles l’échange de crypto-monnaie était impliqué dans des transactions trompeuses avec le naira nigérian.
Les deux dirigeants ont vu leur liberté restreinte par les autorités nigérianes, Binance ayant révélé son intention de mettre fin à toutes ses transactions avec le naira. Gambaryan devait être de retour dans la salle d’audience le 19 avril après un retard, la possibilité d’une libération sous caution étant discutée le 22 avril. Il a clamé son innocence face aux accusations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent portées par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers. Il doit être jugé le 2 mai.
Anjarwalla a apparemment réussi à s’échapper de la détention au Nigeria en mars, en utilisant son passeport kenyan, car il possède à la fois la nationalité britannique et kenyane, pour quitter Abuja. Les rapports du 22 avril suggèrent qu’il a été arrêté par la police au Kenya et qu’il est possible qu’il soit transféré au Nigeria pour répondre à des accusations criminelles.
Les accusations portées par le gouvernement ont été décriées par beaucoup, car Binance réfute que Gambaryan détenait un tel pouvoir sur la prise de décision au sein de la société de cryptographie. Le 30 mars, l’épouse de Gambaryan, Yuki, a lancé un appel à l’intervention du département d’État américain, de la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria, du gouvernement nigérian et même du président américain Joe Biden, pour ramener son mari aux États-Unis. En date du 23 avril, sa pétition avait recueilli 3 960 signatures.
Dans une affaire distincte mais connexe aux États-Unis, l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, devrait être condamné le 30 avril après avoir reconnu sa culpabilité pour des insuffisances dans le maintien d’un programme de lutte contre le blanchiment d’argent pendant son mandat à la bourse. Sa peine pourrait aller jusqu’à dix ans de prison.
Published At
4/24/2024 12:36:21 AM
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