Binance-Manager Tigran Gambaryan in Nigeria wegen Betrugsvorwürfen festgenommen; Ehemaliger CEO wartet auf US-Verurteilung
Summary:
Der Binance-Manager Tigran Gambaryan, der seit Februar in Nigeria inhaftiert ist, soll bis zu einer Kautionsanhörung am 17. Mai in Haft bleiben. Gambaryan bestreitet die Vorwürfe der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche. In einem anderen Fall droht Changpeng Zhao, ehemaliger CEO von Binance, am 30. April in den USA eine Verurteilung, weil er es versäumt hat, ein Anti-Geldwäsche-Programm aufrechtzuerhalten.
Tigran Gambaryan, der seit Februar in Nigeria inhaftiert ist, soll angeblich bis zu einer Kautionsanhörung am 17. Mai in Haft bleiben. Aus den Berichten regionaler Medien vom 23. April geht hervor, dass Gambaryan bis mindestens Mitte Mai im nigerianischen Kuje-Gefängnis unter Verschluss bleiben wird. Dann entscheidet ein Richter über den Kautionsantrag für den Binance-Beamten. Ursprünglich war er bereits im Februar zusammen mit seinem Binance-Kollegen Nadeem Anjarwalla nach Nigeria geflogen, um sich zu den Vorwürfen zu äußern, dass die Kryptowährungsbörse in betrügerische Geschäfte mit dem nigerianischen Naira verwickelt sei.
Beide Führungskräfte wurden von den nigerianischen Behörden in ihrer Freiheit eingeschränkt, als Binance Pläne enthüllte, alle Geschäfte mit dem Naira einzustellen. Es wurde erwartet, dass Gambaryan nach einer Verzögerung am 19. April wieder im Gerichtssaal sein würde, wobei die Möglichkeit einer Freilassung gegen Kaution am 22. April diskutiert wurde. Er hat seine Unschuld beteuert, als Reaktion auf die Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche durch die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität. Er soll am 2. Mai vor Gericht stehen.
Anjarwalla gelang es offenbar, sich im März aus der Haft in Nigeria zu befreien, indem er seinen kenianischen Pass nutzte, da er sowohl die britische als auch die kenianische Staatsbürgerschaft besitzt, um Abuja zu verlassen. Berichte vom 22. April deuten darauf hin, dass er von der Polizei in Kenia verhaftet wurde, und es besteht die Möglichkeit, dass er nach Nigeria zurückgebracht wird, um sich dort vor Gericht zu verantworten.
Die von der Regierung erhobenen Vorwürfe wurden von vielen angeprangert, da Binance bestreitet, dass Gambaryan eine solche Entscheidungsgewalt bei dem Kryptounternehmen hatte. Am 30. März startete Gambaryans Frau Yuki einen Appell an das US-Außenministerium, die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität, die nigerianische Regierung und sogar US-Präsident Joe Biden, um ihren Mann in die USA zurückzuholen. Bis zum 23. April hatte ihre Petition 3.960 Unterschriften gesammelt.
In einem separaten, aber verwandten Fall in den USA soll der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, am 30. April verurteilt werden, nachdem er seine Schuld im Zusammenhang mit Unzulänglichkeiten bei der Aufrechterhaltung eines Anti-Geldwäsche-Programms während seiner Amtszeit an der Börse eingestanden hatte. Seine Strafe könnte eine Haftstrafe von bis zu einem Jahrzehnt umfassen.
Published At
4/24/2024 12:36:21 AM
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