El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, detenido en Nigeria en medio de acusaciones de fraude; Ex CEO espera sentencia en EE.UU.
Summary:
El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, detenido en Nigeria desde febrero, permanecerá bajo custodia hasta una audiencia de fianza el 17 de mayo. Gambaryan niega las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria. En un caso separado, Changpeng Zhao, ex CEO de Binance, enfrenta una sentencia el 30 de abril en los EE. UU. por no mantener un programa contra el lavado de dinero.
El representante de Binance, Tigran Gambaryan, detenido en Nigeria desde febrero, supuestamente permanecerá bajo custodia hasta una audiencia de fianza el 17 de mayo. En los informes fechados el 23 de abril de los medios regionales, parece que Gambaryan permanecerá bajo llave en la prisión de Kuje en Nigeria hasta al menos mediados de mayo. Es entonces cuando un juez se pronunciará sobre la solicitud de fianza para el funcionario de Binance. Originalmente voló a Nigeria en febrero, acompañado por su colega de Binance, Nadeem Anjarwalla, para abordar las acusaciones de que el exchange de criptomonedas estaba involucrado en tratos engañosos con la naira nigeriana.
Ambos ejecutivos vieron restringida su libertad por las autoridades nigerianas, ya que Binance reveló planes para detener todas las transacciones con el naira. Se esperaba que Gambaryan regresara a la sala del tribunal el 19 de abril después de un retraso, y la posibilidad de que la fianza se discutiera el 22 de abril. Ha mantenido su inocencia en respuesta a las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero formuladas por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria. Está previsto que sea juzgado el 2 de mayo.
Al parecer, Anjarwalla logró liberarse de la custodia en Nigeria durante el mes de marzo, utilizando su pasaporte keniano, ya que tiene la ciudadanía británica y keniana, para salir de Abuja. Los informes del 22 de abril sugieren que ha sido arrestado por la policía en Kenia, y existe la posibilidad de que sea trasladado de regreso a Nigeria para responder a cargos criminales.
Los cargos presentados por el gobierno han sido denunciados por muchos, ya que Binance refuta que Gambaryan tuviera tal poder sobre la toma de decisiones en la empresa de criptomonedas. El 30 de marzo, la esposa de Gambaryan, Yuki, inició una petición para que intervinieran tanto el Departamento de Estado de EE. UU., la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria, el gobierno nigeriano e incluso el presidente de EE. UU., Joe Biden, para traer a su esposo de regreso a EE. UU. Hasta el 23 de abril, su petición había reunido 3.960 firmas.
En un caso separado pero relacionado dentro de los EE. UU., El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, está programado para ser sentenciado el 30 de abril luego de su admisión de culpabilidad relacionada con las insuficiencias en el mantenimiento de un programa contra el lavado de dinero durante su mandato en el exchange. Su pena podría incluir una pena de prisión de hasta una década.
Published At
4/24/2024 12:36:21 AM
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