احتجاز المدير التنفيذي لشركة Binance Tigran Gambaryan في نيجيريا وسط ادعاءات بالاحتيال ؛ الرئيس التنفيذي السابق ينتظر صدور الحكم في الولايات المتحدة
Summary:
ومن المقرر أن يظل تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة بينانس، المحتجز في نيجيريا منذ فبراير، رهن الاحتجاز حتى جلسة استماع للإفراج عنه بكفالة في 17 مايو. وينفي غامباريان اتهامات بالتهرب الضريبي وغسل الأموال من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا. وفي قضية منفصلة، يواجه تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، حكما في 30 أبريل في الولايات المتحدة لفشله في الحفاظ على برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
ويزعم أن تيغران غامباريان، المحتجز في نيجيريا منذ فبراير، من المقرر أن يظل رهن الاحتجاز حتى جلسة الاستماع بكفالة في 17 مايو. في التقارير المؤرخة في 23 أبريل من وسائل الإعلام الإقليمية ، يبدو أن Gambaryan سيبقى تحت القفل والمفتاح في سجن Kuje في نيجيريا حتى منتصف مايو على الأقل. عندها سيحكم القاضي في طلب الكفالة لمسؤول Binance. سافر في الأصل إلى نيجيريا في فبراير ، وانضم إليه زميله في Binance نديم أنجاروالا ، لمعالجة الادعاءات بأن بورصة العملات المشفرة متورطة في معاملات خادعة مع النايرا النيجيرية.
وجد كلا المديرين التنفيذيين حريتهما مقيدة من قبل السلطات النيجيرية ، حيث كشفت Binance عن خطط لوقف جميع التعاملات مع النايرا. كان من المتوقع أن يعود غامباريان إلى قاعة المحكمة في 19 أبريل بعد تأخير ، مع إمكانية مناقشة الكفالة في 22 أبريل. وقد أصر على براءته ردا على اتهامات التهرب الضريبي وغسل الأموال التي وجهتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 2 مايو/أيار.
ويبدو أن أنجاروالا تمكن من التحرر من الحجز في نيجيريا خلال شهر مارس/آذار، مستخدما جواز سفره الكيني، لأنه يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية، للمغادرة من أبوجا. وتشير تقارير 22 نيسان/أبريل إلى أن الشرطة في كينيا ألقت القبض عليه، وهناك احتمال أن يتم نقله إلى نيجيريا للرد على تهم جنائية.
وقد شجب الكثيرون التهم التي وجهتها الحكومة ، حيث تدحض Binance أن Gambaryan يمتلك أي سلطة من هذا القبيل على صنع القرار في شركة crypto. في 30 مارس ، أطلقت زوجة غامباريان ، يوكي ، نداء لتدخل كل من وزارة الخارجية الأمريكية ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا والحكومة النيجيرية وحتى الرئيس الأمريكي جو بايدن ، لإعادة زوجها إلى الولايات المتحدة. حتى 23 أبريل/نيسان، جمعت عريضتها 3960 توقيعا.
في قضية منفصلة ولكنها ذات صلة داخل الولايات المتحدة ، من المقرر أن يصدر الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، Changpeng Zhao ، في 30 أبريل بعد اعترافه بالذنب فيما يتعلق بعدم كفاية الحفاظ على برنامج مكافحة غسيل الأموال خلال فترة عمله في البورصة. ويمكن أن تشمل عقوبته عقوبة السجن لمدة تصل إلى عقد من الزمان.
Published At
4/24/2024 12:36:21 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.