币安对$4.4M的FINTRAC罚款提出异议，并计划在全球法律问题中退出加拿大市场
Summary:
加密货币交易所币安（Binance）因未能遵守反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）法规而被加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）处以440万加元的罚款。此外，币安计划退出加拿大市场，归咎于监管障碍。这个问题与币安在其他国家的法律困难并存，包括在美国的 43 亿美元和解和在尼日利亚的逃税指控。
加密货币交易所币安（Binance）已对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）于5月处以的440万加元罚款提出上诉。6 月 5 日，币安控股有限公司正式向加拿大联邦法院系统对 FINTRAC 董事提出法定上诉，对不遵守反洗钱 （AML） 和打击恐怖主义融资 （CFT） 法规的指控提出异议。5 月 9 日，FINTRAC 对币安处以超过 600 万加元（约合 440 万美元）的罚款，理由是未注册为外国货币服务业务和未报告超过 10,000 美元的数字货币交易等违规行为。币安在上诉中表示，其服务并非针对加拿大人。该交易所还透露，计划于2023年5月退出加拿大市场，理由是监管问题。Cointelegraph要求币安发表评论，但在发布前没有回应。
在另一项发展中，Coinbase高管评论了加拿大缺乏关于加密货币的立法话语。此外，币安还卷入了其他几个国家的法律纠纷。2023 年 11 月，该公司设法与美国当局达成了 43 亿美元的和解，首席执行官赵长鹏不得不辞职。赵承认了重罪指控，目前在联邦监狱服刑四个月。此外，今年2月，尼日利亚当局逮捕了两名币安高管，指控他们在公司内部逃税和洗钱。英裔肯尼亚国民纳迪姆·安贾瓦拉（Nadeem Anjarwalla）逃避了尼日利亚的拘留，据报目前在肯尼亚。美国国税局前特工蒂格兰·甘巴里安（Tigran Gambaryan）在尼日利亚被捕期间感染了疟疾。
Published At
6/20/2024 12:25:20 AM
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