Binance, 4,4 Milyon Dolarlık FINTRAC Para Cezasına İtiraz Etti ve Küresel Yasal Sorunların Ortasında Kanada Pazarından Çıkmayı Planlıyor
Summary:
Kripto para borsası Binance, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) düzenlemelerine uymadığı için Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) tarafından 4,4 milyon dolarlık para cezasına itiraz ediyor. Ayrıca Binance, düzenleyici engelleri suçlayarak Kanada pazarından çıkmayı planlıyor. Bu sorun, Binance'in ABD'deki 4,3 milyar dolarlık bir anlaşma ve Nijerya'daki vergi kaçakçılığı iddiaları da dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki yasal zorluklarının yanı sıra var.
Kripto para borsası Binance, mayıs ayında Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) tarafından verilen 4,4 milyon dolarlık cezaya itiraz etti. 5 Haziran'da Binance Holdings Limited, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) düzenlemelerine uymadığı iddialarına itiraz ederek FINTRAC direktörüne karşı Kanada Federal Mahkemesi sisteminde resmi olarak yasal bir temyiz başvurusunda bulundu. FINTRAC, 9 Mayıs'ta Binance'e yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmamak ve 10.000 doların üzerindeki dijital para birimi işlemlerini bildirmemek gibi ihlalleri gerekçe göstererek yaklaşık 4,4 milyon dolara eşdeğer 6 milyon CAD'den fazla para cezası vermişti. Binance, temyiz başvurusunda hizmetlerinin Kanadalılara yönelik olmadığını belirtti. Borsa ayrıca, düzenleyici sorunları gerekçe göstererek Mayıs 2023'te Kanada pazarından çekilme planlarını da açıkladı. Cointelegraph, Binance'ten yorum istedi ancak haber yayına hazırlanmadan önce yanıt vermedi.
Ayrı bir gelişmede, üst düzey Coinbase yöneticisi, Kanada'nın kripto para birimiyle ilgili yasal söylem eksikliği hakkında yorum yaptı. Ayrıca Binance, diğer birçok ülkede de yasal anlaşmazlıklara karışmış durumda. Kasım 2023'te şirket, ABD makamlarıyla 4,3 milyar dolarlık anlaşmayı başardı ve CEO Changpeng Zhao'nun istifasını gerektirdi. Zhao, ağır bir suçlamayı itiraf etti ve şu anda federal bir hapishanede dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Şubat ayında Nijeryalı yetkililer, şirket içinde vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla iki Binance yöneticisini tutukladı. İngiliz-Kenya vatandaşı Nadeem Anjarwalla, Nijerya'da gözaltına alınmaktan kurtuldu ve Kenya'da olduğu bildirildi. ABD İç Gelir Servisi'nin eski bir özel ajanı olan Tigran Gambaryan, Nijerya'daki tutukluluğu sırasında sıtmaya yakalandı.
Published At
6/20/2024 12:25:20 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.