Binance impugna la multa de USD 4.4 millones de FINTRAC y planea salir del mercado canadiense en medio de problemas legales globales
Summary:
Binance, el exchange de criptomonedas, está impugnando una multa de USD 4.4 millones impuesta por el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) por incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Además, Binance planea salir del mercado canadiense, culpando a los obstáculos regulatorios. Este problema existe junto con las dificultades legales de Binance en otros países, incluido un acuerdo de USD 4.3 mil millones en los EE. UU. y acusaciones de evasión de impuestos en Nigeria.
Binance, el exchange de criptomonedas, ha presentado una apelación contra una multa de USD 4.4 millones impuesta por el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) en mayo. El 5 de junio, Binance Holdings Limited presentó oficialmente una apelación estatutaria en el sistema de tribunales federales canadienses contra el director del FINTRAC, disputando las acusaciones de no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT). FINTRAC había impuesto una multa de más de 6 millones de dólares canadienses, equivalente a aproximadamente USD 4.4 millones, a Binance el 9 de mayo, citando violaciones como no registrarse como una empresa de servicios de dinero extranjero y no informar transacciones de moneda digital superiores a USD 10,000. En su apelación, Binance declaró que sus servicios no estaban dirigidos a los canadienses. El exchange también reveló planes para retirarse del mercado canadiense en mayo de 2023, citando problemas regulatorios. Cointelegraph le pidió un comentario a Binance, pero no respondió antes de la publicación.
Por otra parte, el alto ejecutivo de Coinbase comentó sobre la falta de discurso legislativo de Canadá sobre las criptomonedas. Además, Binance también está enredado en disputas legales en varios otros países. En noviembre de 2023, la empresa logró llegar a un acuerdo por 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses, lo que provocó la dimisión del consejero delegado, Changpeng Zhao. Zhao confesó un cargo de delito grave y actualmente cumple una condena de cuatro meses en una prisión federal. Además, en febrero, las autoridades nigerianas arrestaron a dos ejecutivos de Binance acusados de evasión fiscal y lavado de dinero dentro de la empresa. Nadeem Anjarwalla, ciudadano británico-keniano, eludió la detención nigeriana y, según los informes, se encontraba en Kenia. Tigran Gambaryan, ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, contrajo malaria durante su arresto en Nigeria.
Published At
6/20/2024 12:25:20 AM
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