Binance conteste une amende de 4,4 millions de dollars imposée à CANAFE et prévoit de quitter le marché canadien dans un contexte de problèmes juridiques mondiaux
Summary:
Binance, la plateforme d’échange de cryptomonnaies, conteste une amende de 4,4 millions de dollars infligée par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) du Canada pour non-respect des règlements sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). De plus, Binance prévoit de quitter le marché canadien, en blâmant les obstacles réglementaires. Ce problème s’ajoute aux difficultés juridiques de Binance dans d’autres pays, notamment un règlement de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis et des allégations d’évasion fiscale au Nigeria.
Binance, la bourse de cryptomonnaies, a interjeté appel d’une pénalité de 4,4 millions de dollars imposée par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) du Canada en mai. Le 5 juin, Binance Holdings Limited a officiellement déposé un appel statutaire devant le système de la Cour fédérale canadienne contre le directeur du CANAFE, contestant les allégations de non-respect des réglementations sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). Le CANAFE avait infligé une amende de plus de 6 millions de dollars canadiens, soit environ 4,4 millions de dollars, à Binance le 9 mai, citant des violations telles que le fait de ne pas s’enregistrer en tant qu’entreprise de services monétaires étrangère et de ne pas déclarer les transactions en monnaie numérique de plus de 10 000 $. Dans son appel, Binance a déclaré que ses services ne s’adressaient pas aux Canadiens. La bourse a également révélé son intention de se retirer du marché canadien en mai 2023, invoquant des problèmes réglementaires. Binance a été invité à commenter par Cointelegraph, mais n’a pas répondu avant la publication.
Dans un développement séparé, un haut dirigeant de Coinbase a commenté le manque de discours législatif du Canada sur les crypto-monnaies. En outre, Binance est également empêtré dans des litiges juridiques dans plusieurs autres pays. En novembre 2023, la société a réussi à se contenter de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines, ce qui a nécessité la démission du PDG Changpeng Zhao. Zhao a avoué une accusation de crime et purge actuellement une peine de quatre mois dans une prison fédérale. En outre, en février, les autorités nigérianes ont arrêté deux dirigeants de Binance accusés d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent au sein de l’entreprise. Nadeem Anjarwalla, un ressortissant britannico-kenyan, s’est soustrait à la détention nigériane et se trouverait au Kenya. Tigran Gambaryan, un ancien agent spécial de l’Internal Revenue Service des États-Unis, a contracté le paludisme pendant sa période d’arrestation au Nigeria.
Published At
6/20/2024 12:25:20 AM
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