Binance $4.4M FINTRAC जुर्माना का विरोध करता है और वैश्विक कानूनी मुद्दों के बीच कनाडाई बाजार से बाहर निकलने की योजना बनाता है
Summary:
Binance Binance का कहना है कि कनाडा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस सेंटर (FINTRAC) द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (CFT) नियमों का पालन करने में विफलता के लिए $4.4 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, Binance ने नियामक बाधाओं को दोष देते हुए कनाडाई बाजार से बाहर निकलने की योजना बनाई है। यह मुद्दा अन्य देशों में Binance की कानूनी कठिनाइयों के साथ मौजूद है, जिसमें अमेरिका में $4.3 बिलियन का निपटान और नाइजीरिया में कर चोरी के आरोप शामिल हैं।
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस ने मई में कनाडा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस सेंटर (FINTRAC) द्वारा लगाए गए 4.4 मिलियन डॉलर के जुर्माने के खिलाफ अपील दायर की है। 5 जून को, Binance Holdings Limited ने आधिकारिक तौर पर FINTRAC निदेशक के खिलाफ कनाडाई फेडरल कोर्ट सिस्टम में एक वैधानिक अपील दर्ज की, जिसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (CFT) नियमों का पालन नहीं करने के आरोपों पर विवाद किया गया। FINTRAC ने 9 मई को Binance पर 6 मिलियन CAD से अधिक का जुर्माना लगाया था, जो लगभग $4.4 मिलियन के बराबर था, जिसमें विदेशी मुद्रा सेवा व्यवसाय के रूप में पंजीकरण नहीं करने और $10,000 से ऊपर के डिजिटल मुद्रा लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करने जैसे उल्लंघनों का हवाला दिया गया था। अपनी अपील में, Binance ने कहा कि इसकी सेवाएं कनाडाई लोगों पर निर्देशित नहीं थीं। एक्सचेंज ने नियामक मुद्दों का हवाला देते हुए मई 2023 में कनाडाई बाजार से हटने की योजना का भी खुलासा किया। बिनेंस को कॉइन्टेग्राफ द्वारा एक टिप्पणी के लिए कहा गया था, लेकिन प्रकाशन से पहले जवाब नहीं दिया।
एक अलग विकास में, शीर्ष कॉइनबेस निष्पादन ने क्रिप्टोक्यूरेंसी पर कनाडा के विधायी प्रवचन की कमी पर टिप्पणी की। इसके अलावा, Binance कई अन्य देशों में भी कानूनी विवादों में उलझा हुआ है। नवंबर 2023 में, कंपनी अमेरिकी अधिकारियों के साथ $4.3 बिलियन में समझौता करने में कामयाब रही, जिससे CEO चांगपेंग झाओ के इस्तीफे की आवश्यकता हुई। झाओ ने एक गुंडागर्दी के आरोप को कबूल किया और वर्तमान में एक संघीय जेल में चार महीने की सजा काट रहा है। इसके अलावा, फरवरी में, नाइजीरियाई अधिकारियों ने कंपनी के भीतर कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दो बिनेंस अधिकारियों को गिरफ्तार किया। ब्रिटिश-केन्याई नागरिक नदीम अंजारवाला नाइजीरियाई हिरासत से बच निकला और बताया गया कि वह केन्या में है। अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा के एक पूर्व विशेष एजेंट तिगरान गंबरियन ने नाइजीरिया में अपनी गिरफ्तारी अवधि के दौरान मलेरिया का अनुबंध किया।
Published At
6/20/2024 12:25:20 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.