Der Zusammenbruch von Ardana Labs: Schlecht verwaltete Gelder und riskante Investitionen stehen im Mittelpunkt des Shutdowns, sagt Xerberus
Summary:
Ardana Labs, das Pläne hatte, eine innovative Stablecoin-Plattform in das Cardano-Netzwerk einzuführen, stellte 2022 den Betrieb ein, nachdem es ein Jahr zuvor 10 Millionen US-Dollar aufgebracht hatte. Die Schließung wurde offiziell auf Unsicherheiten in Bezug auf die Finanzierung und den Zeitplan des Projekts zurückgeführt. Die Untersuchung von Xerberus behauptet jedoch, dass schlechte Entscheidungen von Ardanas Führungskräften schuld sind. Es deutet darauf hin, dass 80 % der gesammelten Gelder des Projekts, die durch eine Reihe von Transaktionen geleitet wurden, um ihre Bewegung zu verschleiern, in persönliche Brieftaschen geleitet wurden. Darüber hinaus werden diese Konten in riskante und unglückliche Krypto-Investitionen verwickelt, was zu einem Verlust von rund 4 Millionen US-Dollar führt, ein Faktor für den Untergang von Ardana. Diese Enthüllungen unterstreichen die Risiken, die mit Investitionen in Start-ups ohne funktionierendes Produkt verbunden sind.
Im Jahr 2021 erklärte Ardana Labs seine Pläne, ein fortschrittliches Stablecoin-System in das Cardano-Netzwerk zu bringen. Dieses revolutionäre Projekt, bekannt als "Ardana", zielte darauf ab, Händlern die Möglichkeit zu geben, Kryptowährungssicherheiten zu hinterlegen und Fiat-gebundene Stablecoins zu generieren, die einen an den US-Dollar gebundenen Token namens dUSD enthalten. Es erhielt innerhalb desselben Jahres beeindruckende 10 Millionen US-Dollar von Finanziers, stellte aber im November 2022 unerwartet den Betrieb ein, was auf Probleme mit der Finanzierung und dem Projektverlauf anspielte. Einige Interessengruppen führten diesen Niedergang auf den berüchtigten "Krypto-Winter" 2022 zurück, eine Zeit, in der viele authentische Unternehmen aufgrund unzureichender Finanzierung auf dem langwierigen rückläufigen Markt zusammenbrachen. Neue Fakten aus dem Web3-Gefahrenmanagementsystem Xerberus deuten jedoch darauf hin, dass es in Ardanas Situation mehr Umstände als nur Herausforderungen bei der Mittelbeschaffung geben könnte.
Laut Xerberus ist es wahrscheinlich, dass die Führungskräfte von Ardana 80 % der kumulierten Gelder des Projekts auf eine persönliche Brieftasche überwiesen haben, nachdem sie zunächst versucht hatten, die Transaktionen zu verschleiern, indem sie einige über zentralisierte Börsen leiteten. Diese Vermögensübertragungen wurden angeblich von CEO Ryan Motovu oder einer anderen hochrangigen Führungskraft verwaltet. Nachdem die Gelder in diese Brieftasche verschoben wurden, tätigten diese Führungskräfte eine Reihe unglücklicher Kryptowährungsinvestitionen, spekuliert Xerberus. Diese Unternehmungen führten zu einem Verlust von etwa 4 Millionen US-Dollar, was die Langlebigkeit des Projekts erheblich verringerte und schließlich zu seinem Untergang führte.
Ardana machte im Sommer 2021 Schlagzeilen und hatte sich bis Oktober 2021 10 Millionen US-Dollar von VC-Firmen wie CFund, Three Arrows Capital (3AC) und Ascensive Assets gesichert. Die erfolgreiche Mittelbeschaffung und der Ruf seiner Unterstützer veranlassten die Anleger, hohe Marktrenditen von Ardanas bevorstehendem Token DANA zu erwarten. Im darauffolgenden Monat gab Ardana eine Partnerschaft mit Near Protocol bekannt, die darauf abzielt, eine Asset-Brücke zwischen Cardano und Near zu schaffen.
Nichtsdestotrotz wurde die Stablecoin-Plattform oder -Bridge von Ardana nie initiiert, und das Protokoll stellte den Betrieb im November 2022 ohne funktionierendes Produkt ein. Das Entwicklungsteam führte die Kündigung auf "Unsicherheiten bei der Finanzierung und dem Projektzeitplan" zurück. Dies geschah während des Scheiterns von FTX, was die Finanzierung für viele Unternehmen erschwerte. Einer von Ardanas Unterstützern, 3AC, hatte einige Monate zuvor ebenfalls Insolvenz angemeldet. Vor diesem Hintergrund haben viele die offizielle Erklärung nicht bestritten.
Blockchain-Daten und die Analyse von Xerberus deuten jedoch darauf hin, dass das Scheitern von Ardana weniger auf eine unzureichende Finanzierung als vielmehr auf eine gefährliche Vermögensverwaltung durch die Führungskräfte von Ardana Labs zurückzuführen sein könnte.
Die Xerberus-Gründer Simon Peters und Noah Detwiler enthüllten im November 2021 die Ethereum-Wallet, mit der Ardana Labs Gelder aus dem DANA Initial Coin Offering (ICO) anhäufte. Sie fügten hinzu, dass auf den Webseiten der ICO-Plattform Tokensoft, die mit dem Token verbunden sind, auf diese Adresse verwiesen wurde. Sie behaupten auch, eine Transaktion in Höhe von 1 Million US-Dollar von 3AC an diese Adresse lokalisiert zu haben, als 3AC seine Ardana-Investition erklärt hatte.
Zusätzlich zu dem Kapital, das in die sogenannte Target Wallet verschoben wurde, wurden nach Angaben der Xerberus-Schöpfer weitere 4 Millionen US-Dollar zunächst über zentralisierte Börsen migriert und dann auf die Target Wallet übertragen.
Die Recherchen des Xerberus-Teams zeigen, dass etwa 1,82 Millionen US-Dollar von Ardanas Mitteln für Entwicklungskosten ausgegeben wurden, einschließlich der Teamvergütungen. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 1,4 Millionen US-Dollar an USDC noch nicht ausgegeben wurden, und das Projekt hält diese Berichten zufolge in der als "Schatztruhe" bezeichneten Brieftasche.
Der Bericht von Xerberus über Ardana vom 6. September zeigt, dass das Token-Guthaben der Target Wallet durch schlechte Trades fast 4 Millionen US-Dollar verloren hat. Der Wallet-Inhaber übertrug den größten Teil des Geldes auf zwei Safe-Konten (ehemals Gnosis Safe) mit mehreren Signaturen. Diese Gelder wurden verwendet, um Transaktionen auf den DEXs PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap und GMX durchzuführen, die mit fast vollständigen Verlusten endeten.
Viele Ardana-Finanziers setzten große Hoffnungen in das Cardano-Netzwerk und erwarteten, dass Ardana das Projekt sein würde, das Cardano endlich zu seinem verdienten Status erheben würde. Leider verlor die Cardano-Community über 10 Millionen US-Dollar an Kapital, ohne dass sie etwas nachweisen konnte.
Ardanas unglückliche Geschichte ist eine harte Erinnerung an die Fallstricke, die entstehen, wenn man in neue Web3-Startups investiert, ohne ein funktionierendes Produkt zu haben. Obwohl diese Projekte überdurchschnittliche Gewinne erzielen könnten, könnten sie auch zu katastrophalen Verlusten führen. Für Investoren kann es von Vorteil sein, das On-Chain-Verhalten eines Projekts gründlich zu prüfen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.
Published At
10/3/2023 8:59:00 PM
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