Local de Nova York é preso pelo FBI por um esquema Ponzi ligado a criptomoedas de US$ 43 milhões
Summary:
Um morador de Nova York, Idin Dalpour, foi preso pelo FBI sob a acusação de comandar um esquema Ponzi de US$ 43 milhões envolvendo investimentos enganosos no setor de hospitalidade de Las Vegas e um negócio de criptomoedas. Dalpour teria prometido aos investidores altos retornos e segurança para seus investimentos, enquanto falsificava documentos e extratos bancários. Os fundos obtidos foram usados para pagar investidores anteriores, cobrir despesas pessoais, incluindo dívidas significativas de jogo, e as mensalidades dos filhos de Dalpour. Esta prisão é uma das várias prisões recentes relacionadas a esquemas de criptomoedas Ponzi por autoridades dos EUA.
Em uma operação conjunta, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e um tribunal de Nova York prenderam um cidadão local suspeito de operar um esquema Ponzi bem estruturado, que tirou mais de US$ 43 milhões de investidores. No dia primeiro de maio, acusações de conduta fraudulenta foram apresentadas contra Idin Dalpour por Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, e James Smith, diretor assistente encarregado do escritório de campo do FBI em Nova York. Essa fraude envolveu opções de investimento falsificadas no setor de hospitalidade de Las Vegas e um negócio de criptomoedas.
Dalpour teria atraído investidores ingênuos para que obtivessem retornos significativos de lucro. Esse engano, no entanto, foi apenas uma fachada para mascarar um grande esquema Ponzi. De acordo com as acusações detalhadas na acusação do FBI, Dalpour, por meio de uma empresa que gerenciava, fez alegações falsas sobre sua participação nos campos de hospitalidade e criptomoedas. Ele afirmou que comprou criptomoedas no atacado e as vendeu para investidores individuais com lucro, como parte do esquema de criptomoedas.
Retornos anuais prometidos a partir de 42% e afirmações de segurança do investidor foram usados para seduzir os investidores. De acordo com as alegações, na tentativa de enganar seus investidores para que acreditassem na viabilidade de seus empreendimentos, Dalpour falsificou contratos, produziu extratos bancários falsos e falsificou comunicações por e-mail. De acordo com o FBI, os fundos dos investidores foram alocados em compromissos anteriores com investidores anteriores, despesas pessoais extravagantes, incluindo dívidas de jogo em massa, e até mesmo taxas de escola privada para os filhos de Dalpour.
James Smith, diretor assistente do FBI, transmitiu o compromisso do FBI em defender a justiça econômica, acrescentando que ela não deve ser comprometida devido às ações de um indivíduo. O colapso do engano de Dalpour ocorreu quando um grupo de vítimas o confrontou diretamente. Dalpour admitiu suas irregularidades em novembro de 2023, afirmando: "o que você já tem, você tem, você pode me colocar na cadeia agora. Como agora."
Este evento faz parte de várias prisões recentes relacionadas a esquemas Ponzi ligados a criptomoedas, feitas por autoridades dos EUA. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) desmantelou uma plataforma de negociação de criptomoedas chamada CryptoFX em 15 de março, descobrindo um esquema Ponzi no valor de US$ 300 milhões. Isso visou principalmente investidores de criptomoedas na comunidade latina dentro dos EUA e no exterior. Dois indivíduos, considerados culpados de promover o extinto plano de mineração e negociação de criptomoedas, IcomTech, foram condenados por um júri de Nova York em 18 de março. Em 4 de abril, uma sentença de quatro anos de prisão foi dada a Irina Dilkinska, ex-chefe de jurídico e conformidade do esquema multibilionário de fraude OneCoin, por sua admissão de culpa na lavagem de milhões de dólares.
Published At
5/2/2024 11:03:36 AM
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