Un habitant de New York arrêté par le FBI pour un système de Ponzi lié aux cryptomonnaies de 43 millions de dollars
Summary:
Un habitant de New York, Idin Dalpour, a été arrêté par le FBI pour avoir dirigé un système de Ponzi de 43 millions de dollars impliquant des investissements trompeurs dans le secteur de l’hôtellerie de Las Vegas et une entreprise de crypto-monnaie. Dalpour aurait promis aux investisseurs des rendements élevés et une sécurité pour leurs investissements alors qu’il falsifiait des documents et des relevés bancaires. Les fonds obtenus ont été utilisés pour payer les investisseurs précédents, couvrir les dépenses personnelles, y compris d’importantes dettes de jeu, et les frais de scolarité des enfants de Dalpour. Cette arrestation est l’une des nombreuses arrestations récentes liées à des stratagèmes de Ponzi cryptographiques par des responsables américains.
Dans le cadre d’une opération conjointe, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et un tribunal de New York ont appréhendé un citoyen local soupçonné d’exploiter un système de Ponzi bien structuré, qui a soutiré plus de 43 millions de dollars aux investisseurs. Le 1er mai, des accusations de conduite frauduleuse ont été portées contre Idin Dalpour par Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, et James Smith, le directeur adjoint en charge du bureau du FBI à New York. Cette tromperie impliquait de fausses options d’investissement dans le secteur de l’hôtellerie de Las Vegas et une entreprise de crypto-monnaie.
Dalpour aurait incité des investisseurs naïfs à croire en des bénéfices significatifs. Cette supercherie, cependant, n’était qu’une façade pour masquer un grand système de Ponzi. Selon les accusations détaillées dans l’acte d’accusation du FBI, Dalpour, par le biais d’une entreprise qu’il dirigeait, a fait de fausses déclarations concernant sa participation dans les domaines de l’hôtellerie et de la crypto-monnaie. Il a déclaré qu’il avait acheté de la crypto-monnaie à un taux de gros et qu’il l’avait vendue à des investisseurs individuels avec un bénéfice, dans le cadre d’un stratagème de crypto-monnaie.
Des promesses de rendements annuels à partir de 42 % et des affirmations de sécurité des investisseurs ont été utilisées pour séduire les investisseurs. Selon les allégations, dans le but de tromper ses investisseurs en leur faisant croire à la faisabilité de ses entreprises, Dalpour a falsifié des contrats, produit de faux relevés bancaires et falsifié des communications par courrier électronique. Selon le FBI, les fonds des investisseurs ont plutôt été alloués à des engagements antérieurs envers des investisseurs antérieurs, à des dépenses personnelles extravagantes, y compris des dettes de jeu massives, et même à des frais de scolarité privés pour les enfants de Dalpour.
James Smith, le directeur adjoint du FBI, a fait part de l’engagement du FBI à maintenir l’équité économique, ajoutant qu’elle ne devrait pas être compromise en raison des actions d’un individu. L’effondrement de la tromperie de Dalpour s’est produit lorsqu’un groupe de victimes l’a confronté directement. Dalpour a admis ses actes répréhensibles en novembre 2023, déclarant : « Ce que vous avez déjà, vous l’avez, vous pouvez me mettre en prison maintenant. Comme en ce moment.
Cet événement fait partie de plusieurs arrestations récentes liées à des stratagèmes de Ponzi liés aux cryptomonnaies, telles qu’elles ont été effectuées par des responsables américains. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a démantelé une plateforme de trading de crypto-monnaies appelée CryptoFX le 15 mars, découvrant un système de Ponzi d’une valeur de 300 millions de dollars. Cela ciblait principalement les investisseurs en crypto-monnaies de la communauté latino-américaine aux États-Unis et à l’étranger. Deux individus, reconnus coupables d’avoir fait la promotion du complot de minage et de trading de crypto-monnaies, IcomTech, aujourd’hui disparu, ont été reconnus coupables par un jury new-yorkais le 18 mars. Le 4 avril, une peine de quatre ans de prison a été prononcée à l’encontre d’Irina Dilkinska, l’ancienne responsable juridique et de la conformité du système de fraude de plusieurs milliards de dollars OneCoin, après avoir admis sa culpabilité dans le blanchiment de millions de dollars.
Published At
5/2/2024 11:03:36 AM
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