اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي أحد سكان نيويورك بسبب مخطط بونزي مرتبط بالعملات المشفرة بقيمة 43 مليون دولار
Summary:
ألقي القبض على أحد سكان نيويورك ، إدين دالبور ، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة إدارة مخطط بونزي بقيمة 43 مليون دولار يتضمن استثمارات خادعة في قطاع الضيافة في لاس فيغاس وأعمال العملات المشفرة. ويزعم أن دالبور وعد المستثمرين بعوائد عالية وأمن لاستثماراتهم بينما قام بتزوير الوثائق والبيانات المصرفية. تم استخدام الأموال التي تم الحصول عليها لدفع المستثمرين السابقين ، وتغطية النفقات الشخصية ، بما في ذلك ديون المقامرة الكبيرة ، والرسوم الدراسية لأطفال Dalpor. هذا الاعتقال هو واحد من العديد من الاعتقالات الأخيرة المتعلقة بمخططات Ponzi المشفرة من قبل المسؤولين الأمريكيين.
وفي عملية مشتركة، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحكمة في نيويورك مواطنا محليا يشتبه في أنه يدير مخطط بونزي جيد التنظيم، والذي أخذ أكثر من 43 مليون دولار من المستثمرين. في الأول من مايو ، تم توجيه تهم السلوك الاحتيالي ضد عيدين دالبور من قبل داميان ويليامز ، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، وجيمس سميث ، المدير المساعد المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك. تضمن هذا الخداع خيارات استثمار مزيفة في قطاع الضيافة في لاس فيغاس وأعمال العملات المشفرة.
وبحسب ما ورد أغرت دالبور المستثمرين الساذجين بالإيمان بعوائد أرباح كبيرة. ومع ذلك ، كان هذا الخداع مجرد واجهة لإخفاء مخطط بونزي الكبير. وفقا للتهم المفصلة في لائحة اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي ، قدم دالبور ، من خلال مؤسسة يديرها ، ادعاءات كاذبة فيما يتعلق بحصتها في مجالات الضيافة والعملات المشفرة. وذكر أنه اشترى عملة مشفرة بسعر الجملة وباعها للمستثمرين الأفراد بربح ، كجزء من مخطط العملة المشفرة.
تم استخدام العوائد السنوية الموعودة التي تبدأ من 42٪ وتأكيدات أمن المستثمر لجذب المستثمرين. وفقا للادعاءات ، في محاولة لخداع مستثمريه للاعتقاد بجدوى مشاريعه ، قام Dalpour بتزوير العقود ، وإنتاج بيانات مصرفية مزيفة ، وتزوير اتصالات البريد الإلكتروني. وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، تم تخصيص الأموال من المستثمرين بدلا من ذلك نحو الالتزامات السابقة للمستثمرين السابقين ، والنفقات الشخصية الباهظة ، بما في ذلك ديون المقامرة الضخمة ، وحتى رسوم المدارس الخاصة لأطفال دالبور.
نقل جيمس سميث ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بدعم العدالة الاقتصادية ، مضيفا أنه لا ينبغي المساس بها بسبب تصرفات الفرد. حدث انهيار خداع دالبور عندما واجهته مجموعة من الضحايا مباشرة. اعترف دالبور بأخطائه في نوفمبر 2023 ، قائلا: "ما لديك بالفعل ، لديك ، يمكنك أن تضعني في السجن الآن. مثل الآن."
يشكل هذا الحدث جزءا من العديد من الاعتقالات الأخيرة المتعلقة بمخططات بونزي المرتبطة بالعملات المشفرة ، كما قام بها المسؤولون الأمريكيون. قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتفكيك منصة تداول العملات المشفرة المسماة CryptoFX في 15 مارس ، وكشفت عن مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار. استهدف هذا في المقام الأول مستثمري العملات المشفرة في المجتمع اللاتيني داخل الولايات المتحدة وخارجها. أدانت هيئة محلفين في نيويورك شخصين ، أدينا بالترويج لمؤامرة تعدين وتداول العملات المشفرة التي لم تعد موجودة الآن ، IcomTech ، في 18 مارس. في 4 أبريل ، صدر حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على إيرينا ديلكينسكا ، الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال لمخطط الاحتيال OneCoin بمليارات الدولارات ، عند اعترافها بالذنب في غسل ملايين الدولارات.
Published At
5/2/2024 11:03:36 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.