New Yorker vom FBI wegen eines Krypto-Schneeballsystems im Wert von 43 Millionen US-Dollar verhaftet
Summary:
Ein New Yorker Einheimischer, Idin Dalpour, wurde vom FBI unter dem Vorwurf verhaftet, ein 43-Millionen-Dollar-Schneeballsystem betrieben zu haben, das betrügerische Investitionen in das Gastgewerbe in Las Vegas und ein Kryptowährungsgeschäft beinhaltete. Dalpour soll Anlegern hohe Renditen und Sicherheit für ihre Investitionen versprochen haben, während er Dokumente und Kontoauszüge gefälscht hat. Die erhaltenen Gelder wurden verwendet, um frühere Investoren zu bezahlen, persönliche Ausgaben, einschließlich erheblicher Spielschulden, und die Studiengebühren für Dalpours Kinder zu decken. Diese Verhaftung ist eine von mehreren jüngsten Verhaftungen im Zusammenhang mit Krypto-Schneeballsystemen durch US-Beamte.
In einer gemeinsamen Operation nahmen das Federal Bureau of Investigation (FBI) und ein New Yorker Gericht einen lokalen Bürger fest, der verdächtigt wurde, ein gut strukturiertes Schneeballsystem zu betreiben, das mehr als 43 Millionen Dollar von Investoren erbeutete. Am 1. Mai wurde Idin Dalpour von Damian Williams, dem US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, und James Smith, dem stellvertretenden Direktor der New Yorker Außenstelle des FBI, wegen betrügerischen Verhaltens angeklagt. Bei dieser Täuschung handelte es sich um gefälschte Investitionsmöglichkeiten im Gastgewerbe in Las Vegas und ein Kryptowährungsgeschäft.
Dalpour soll naive Anleger dazu verleitet haben, an signifikante Gewinnrenditen zu glauben. Diese Täuschung war jedoch nur eine Fassade, um ein großes Schneeballsystem zu verschleiern. Laut den in der Anklageschrift des FBI aufgeführten Vorwürfen hat Dalpour über ein von ihm geleitetes Unternehmen falsche Behauptungen über seine Beteiligung an den Bereichen Gastgewerbe und Kryptowährung aufgestellt. Er gab an, dass er Kryptowährung zu einem Großhandelskurs kaufte und sie im Rahmen eines Kryptowährungsprogramms mit Gewinn an Privatanleger verkaufte.
Versprochene jährliche Renditen ab 42 % und die Behauptung der Anlegersicherheit wurden verwendet, um Investoren anzulocken. Den Vorwürfen zufolge fälschte Dalpour in dem Versuch, seine Investoren dazu zu bringen, an die Machbarkeit seiner Unternehmungen zu glauben, Verträge, produzierte gefälschte Kontoauszüge und fälschte E-Mail-Kommunikation. Nach Angaben des FBI wurden die Gelder der Investoren stattdessen für frühere Verpflichtungen, extravagante persönliche Ausgaben, einschließlich massiver Spielschulden, und sogar für Privatschulgebühren für Dalpours Kinder verwendet.
James Smith, der stellvertretende Direktor des FBI, vermittelte das Engagement des FBI für die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Fairness und fügte hinzu, dass diese nicht durch die Handlungen eines Einzelnen kompromittiert werden sollte. Der Zusammenbruch von Dalpours Täuschung ereignete sich, als eine Gruppe von Opfern ihn direkt konfrontierte. Dalpour gab seine Verfehlungen im November 2023 zu und erklärte: "Was Sie bereits haben, haben Sie, Sie können mich jetzt ins Gefängnis stecken. So wie jetzt."
Dieses Ereignis ist Teil mehrerer jüngster Verhaftungen im Zusammenhang mit Schneeballsystemen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, die von US-Beamten vorgenommen wurden. Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat am 15. März eine Krypto-Handelsplattform namens CryptoFX zerlegt und ein Schneeballsystem im Wert von 300 Millionen US-Dollar aufgedeckt. Dies richtete sich in erster Linie an Kryptowährungsinvestoren in der Latino-Community in den USA und im Ausland. Zwei Personen, die für schuldig befunden wurden, das inzwischen nicht mehr existierende Krypto-Mining- und Handelsprogramm IcomTech gefördert zu haben, wurden am 18. März von einer New Yorker Jury für schuldig befunden. Am 4. April wurde Irina Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung für das milliardenschwere OneCoin-Betrugssystem, zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem sie sich schuldig bekannt hatte, Millionen von Dollar gewaschen zu haben.
Published At
5/2/2024 11:03:36 AM
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