Abitante di New York arrestato dall'FBI per uno schema Ponzi legato alle criptovalute da 43 milioni di dollari
Summary:
Un abitante di New York, Idin Dalpour, è stato arrestato dall'FBI con l'accusa di aver gestito uno schema Ponzi da 43 milioni di dollari che prevedeva investimenti ingannevoli nel settore dell'ospitalità di Las Vegas e un'attività di criptovalute. Dalpour avrebbe promesso agli investitori alti rendimenti e sicurezza per i loro investimenti, mentre ha falsificato documenti ed estratti conto bancari. I fondi ottenuti sono stati utilizzati per pagare i precedenti investitori, coprire le spese personali, compresi i significativi debiti di gioco, e le tasse scolastiche dei figli di Dalpour. Questo arresto è uno dei numerosi arresti recenti relativi agli schemi Ponzi crypto da parte di funzionari statunitensi.
In un'operazione congiunta, il Federal Bureau of Investigation (FBI) e un tribunale di New York hanno arrestato un cittadino locale sospettato di gestire uno schema Ponzi ben strutturato, che ha sottratto più di 43 milioni di dollari agli investitori. Il primo maggio, le accuse di condotta fraudolenta sono state mosse contro Idin Dalpour da Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, e James Smith, l'assistente del direttore responsabile dell'ufficio di New York dell'FBI. Questo inganno ha coinvolto opzioni di investimento contraffatte nel settore dell'ospitalità di Las Vegas e in un'attività di criptovaluta.
Secondo quanto riferito, Dalpour ha indotto gli investitori ingenui a credere in significativi rendimenti di profitto. Questo inganno, tuttavia, era solo una facciata per mascherare un grande schema Ponzi. Secondo le accuse dettagliate nell'atto d'accusa dell'FBI, Dalpour, attraverso un'impresa da lui gestita, ha fatto false affermazioni in merito alla sua partecipazione nei settori dell'ospitalità e delle criptovalute. Ha dichiarato di aver acquistato criptovalute a un prezzo all'ingrosso e di averle vendute a singoli investitori con un profitto, come parte di uno schema di criptovaluta.
I rendimenti annuali promessi a partire dal 42% e le asserzioni di sicurezza degli investitori sono stati utilizzati per attirare gli investitori. Secondo le accuse, nel tentativo di ingannare i suoi investitori facendogli credere nella fattibilità delle sue iniziative, Dalpour ha falsificato contratti, prodotto estratti conto bancari contraffatti e falsificato comunicazioni e-mail. Secondo l'FBI, i fondi degli investitori sono stati invece destinati a precedenti impegni con investitori precedenti, spese personali stravaganti, tra cui enormi debiti di gioco e persino tasse scolastiche private per i figli di Dalpour.
James Smith, vicedirettore dell'FBI, ha espresso l'impegno dell'FBI a sostenere l'equità economica, aggiungendo che non dovrebbe essere compromessa a causa delle azioni di un individuo. Il crollo dell'inganno di Dalpour avvenne quando un gruppo di vittime lo affrontò direttamente. Dalpour ha ammesso le sue malefatte nel novembre 2023, affermando: "Quello che hai già, ce l'hai, puoi mettermi in prigione ora. Come adesso".
Questo evento fa parte di diversi recenti arresti legati a schemi Ponzi legati alle criptovalute, effettuati da funzionari statunitensi. Il 15 marzo, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha smantellato una piattaforma di trading di criptovalute chiamata CryptoFX, scoprendo uno schema Ponzi del valore di 300 milioni di dollari. Questo ha preso di mira principalmente gli investitori di criptovalute nella comunità latina negli Stati Uniti e all'estero. Due persone, ritenute colpevoli di aver promosso l'ormai defunto complotto di mining e trading di criptovalute, IcomTech, sono state condannate da una giuria di New York il 18 marzo. Il 4 aprile, Irina Dilkinska, l'ex capo dell'ufficio legale e della conformità per lo schema di frode multimiliardario OneCoin, è stata condannata a quattro anni di carcere per la sua ammissione di colpevolezza nel riciclaggio di milioni di dollari.
Published At
5/2/2024 11:03:36 AM
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