La SEC cita in giudizio Silvergate Capital per presunto favoreggiamento della frode sugli exchange di criptovalute
Summary:
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Silvergate Capital Corporation, accusandola di aver aiutato le attività fraudolente che hanno portato alla caduta dell'exchange di criptovalute FTX. L'ex CFO di Silvergate, Antonio Martino, contesta le accuse, sostenendo che sono infondate. Silvergate ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari con l'ex CEO Alan Lane e l'ex Chief Risk Officer Kathleen Fraher che hanno accettato di pagare anche importi sostanziali, nonostante abbiano negato le accuse. La causa segue la liquidazione volontaria di Silvergate dopo che è stata abbandonata da diverse società di criptovalute per presunti legami con FTX.
In un'azione legale avviata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Silvergate Capital Corporation, un attore chiave nel settore bancario favorevole alle criptovalute, è stata accusata di favoreggiamento di attività fraudolente che hanno portato alla scomparsa dell'exchange FTX. La SEC ha presentato la denuncia il 1° luglio presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, sostenendo che Silvergate, in collaborazione con il suo precedente CEO Alan Lane e l'ex Chief Risk Officer Kathleen Fraher, ha intenzionalmente oscurato la verità agli azionisti in merito alla resilienza del suo regime di conformità contro il riciclaggio di denaro e le pratiche bancarie segrete. così come la sua supervisione dei "clienti crypto" come FTX. La SEC ha inoltre incriminato Antonio Martino, ex CFO di Silvergate, per aver presumibilmente presentato un'immagine falsa della salute finanziaria dell'azienda dopo la scomparsa di FTX. Tuttavia, Martino contesta le accuse.
Martino, affermando la sua innocenza, ha dichiarato a Cointelegraph tramite una dichiarazione dei suoi rappresentanti legali di Linklaters: "Le accuse mosse dalla SEC sono infondate e sconsiderate, e sono fiducioso che il mio nome sarà riabilitato una volta che la mia difesa sarà presentata in tribunale".
Il direttore dell'applicazione della SEC, Gurbir Grewal, sostiene che Silvergate abbia trascurato quasi 9 miliardi di dollari in transazioni sospette che coinvolgono FTX e le sue organizzazioni associate, causando danni colossali ai suoi investitori. Ha inoltre accusato la società e il suo management di aver acuito la fuorviazione degli investitori in seguito al crollo di FTX, avvenuto tra novembre 2022 e gennaio 2023.
Nonostante abbia contestato le accuse, Silvergate ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari, mentre Lane e Fraher pagheranno rispettivamente 1 milione di dollari e 250.000 dollari, in attesa dell'approvazione del tribunale. Questa azione esecutiva coincide con un accordo mediato tra Silvergate, il Consiglio dei governatori della Federal Reserve e il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California.
Nel marzo 2023, Silvergate ha iniziato la liquidazione volontaria dopo che diverse società di criptovalute hanno dichiarato l'intenzione di tagliare i legami con la banca, citando l'associazione con FTX. FTX, l'exchange di criptovalute, è fallito nel novembre 2022 e, di conseguenza, vari funzionari, tra cui l'allora CEO Sam Bankman-Fried, hanno dovuto affrontare accuse penali. Bankman-Fried sta attualmente scontando una condanna a 25 anni in una prigione federale.
Secondo le accuse, sotto la gestione di Bankman-Fried, FTX ha istruito i clienti a trasferire denaro sul conto di Alameda con Silvergate in cambio di asset sull'exchange di criptovalute. Inoltre, Bankman-Fried aveva elogiato la banca sul suo sito web, affermando che aveva "rivoluzionato il settore bancario per le attività blockchain".
In risposta alla class action intentata dagli utenti di FTX contro Silvergate, un giudice ha dato l'approvazione, sospettando che la banca fosse a conoscenza delle attività fraudolente dell'exchange di criptovalute. Questa accusa, tuttavia, è stata negata dall'azienda.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente emesso due sentenze, il 27 e il 28 giugno, che potrebbero potenzialmente avere un impatto sul modo in cui la SEC gestisce i futuri casi legati alle criptovalute. Una di queste sentenze consente agli imputati che affrontano cause civili della SEC in materia di frode sui titoli di richiedere un processo con giuria.
Published At
7/2/2024 12:34:42 AM
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