La SEC demanda a Silvergate Capital por presunta ayuda al fraude en el intercambio de criptomonedas
Summary:
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado una demanda contra Silvergate Capital Corporation, acusándola de ayudar a actividades fraudulentas que llevaron a la caída del exchange de criptomonedas FTX. El ex director financiero de Silvergate, Antonio Martino, está impugnando los cargos, alegando que son infundados. Silvergate acordó pagar una multa de 50 millones de dólares, mientras que el ex director ejecutivo Alan Lane y la ex directora de riesgos Kathleen Fraher también acordaron pagar cantidades sustanciales, a pesar de negar las acusaciones. La demanda sigue a la liquidación voluntaria de Silvergate después de que fuera abandonada por varias empresas de criptomonedas por supuestos vínculos con FTX.
En una acción legal iniciada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Silvergate Capital Corporation, un actor clave en el sector bancario favorable a las criptomonedas, ha sido acusado de instigar actividades fraudulentas que llevaron a la desaparición del exchange FTX. La SEC presentó la demanda el 1 de julio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, argumentando que Silvergate, junto con su anterior CEO Alan Lane y la ex directora de riesgos Kathleen Fraher, ocultó intencionalmente la verdad a los accionistas con respecto a la resistencia de su régimen de cumplimiento contra el lavado de dinero y las prácticas bancarias encubiertas. así como su supervisión de "clientes criptográficos" como FTX. La SEC también acusó a Antonio Martino, ex director financiero de Silvergate, por presuntamente presentar una imagen falsa de la salud financiera de la empresa tras la desaparición de FTX. Sin embargo, Martino está impugnando los cargos.
Martino, al afirmar su inocencia, dijo a Cointelegraph a través de un comunicado de sus representantes legales en Linklaters: "Los cargos presentados por la SEC son infundados e imprudentes, y confío en que mi nombre quedará limpio una vez que se presente mi defensa ante el tribunal".
El director de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, alega que Silvergate pasó por alto casi USD 9 mil millones en transacciones sospechosas que involucraron a FTX y sus organizaciones asociadas, lo que resultó en un daño colosal para sus inversores. Además, acusó a la empresa y a su dirección de aumentar la desorientación de los inversores tras el colapso de FTX, que se produjo entre noviembre de 2022 y enero de 2023.
A pesar de disputar las acusaciones, Silvergate acordó pagar una multa de 50 millones de dólares, mientras que Lane y Fraher pagarán 1 millón y 250.000 dólares respectivamente, a la espera de la aprobación judicial. Esta acción de cumplimiento coincide con un acuerdo negociado entre Silvergate, la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California.
En marzo de 2023, Silvergate comenzó la liquidación voluntaria después de que varias empresas de criptomonedas declararan sus intenciones de cortar los lazos con el banco, citando su asociación con FTX. FTX, el exchange de criptomonedas, quebró en noviembre de 2022 y, en consecuencia, varios funcionarios, incluido el entonces CEO Sam Bankman-Fried, se enfrentaron a cargos penales. Bankman-Fried cumple actualmente una condena de 25 años en una prisión federal.
Según las acusaciones, bajo la dirección de Bankman-Fried, FTX instruyó a los clientes para que transfirieran dinero a la cuenta de Alameda en Silvergate a cambio de activos en el exchange de criptomonedas. Además, Bankman-Fried había elogiado al banco en su sitio web, diciendo que había "revolucionado la banca para los negocios de blockchain".
En respuesta a la demanda colectiva presentada por los usuarios de FTX contra Silvergate, un juez dio su aprobación, sospechando que el banco estaba al tanto de las actividades fraudulentas del exchange de criptomonedas. Esta acusación, sin embargo, ha sido negada por la empresa.
El Tribunal Supremo de EE.UU. publicó recientemente dos sentencias, el 27 y 28 de junio, que podrían afectar a la forma en que la SEC gestiona futuros casos relacionados con las criptomonedas. Uno de esos fallos permite a los acusados que se enfrentan a demandas civiles de la SEC por fraude de valores exigir un juicio con jurado.
Published At
7/2/2024 12:34:42 AM
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