एसईसी ने क्रिप्टो एक्सचेंज धोखाधड़ी के कथित सहायता पर सिल्वरगेट कैपिटल पर मुकदमा दायर किया
Summary:
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्पोरेशन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें धोखाधड़ी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है जिसके कारण FTX क्रिप्टो एक्सचेंज का पतन हुआ। सिल्वरगेट के पूर्व सीएफओ, एंटोनियो मार्टिनो, आरोपों का विरोध कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वे निराधार हैं। सिल्वरगेट ने आरोपों से इनकार करने के बावजूद पूर्व सीईओ एलन लेन और पूर्व मुख्य जोखिम अधिकारी कैथलीन फ्राहर के साथ $ 50m जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की है। मुकदमा सिल्वरगेट के स्वैच्छिक परिसमापन का अनुसरण करता है क्योंकि इसे एफटीएक्स के कथित संबंधों पर कई क्रिप्टो फर्मों द्वारा छोड़ दिया गया था।
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा शुरू की गई एक कानूनी कार्रवाई में, क्रिप्टोक्यूरेंसी-अनुकूल बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी, सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्पोरेशन पर धोखाधड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है जिसके कारण FTX एक्सचेंज का निधन हो गया। एसईसी ने 1 जुलाई को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में शिकायत दर्ज की, जिसमें तर्क दिया गया कि सिल्वरगेट, अपने पिछले सीईओ एलन लेन और पूर्व मुख्य जोखिम अधिकारी कैथलीन फ्राहर के साथ मिलकर, जानबूझकर शेयरधारकों से सच्चाई को अस्पष्ट कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग और गुप्त बैंकिंग प्रथाओं के खिलाफ अपने अनुपालन शासन की लचीलापन के बारे में, साथ ही FTX जैसे "क्रिप्टो क्लाइंट" की इसकी निगरानी। एसईसी ने सिल्वरगेट के पूर्व सीएफओ एंटोनियो मार्टिनो को कथित तौर पर एफटीएक्स के निधन के बाद कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की झूठी तस्वीर पेश करने के लिए दोषी ठहराया। हालांकि, मार्टिनो आरोपों का विरोध कर रहे हैं।
मार्टिनो ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए, लिंकलेटर में अपने कानूनी प्रतिनिधियों के एक बयान के माध्यम से कॉइन्टेग्राफ को बताया, "एसईसी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और लापरवाह हैं, और मुझे विश्वास है कि अदालत में मेरी रक्षा पेश होने के बाद मेरा नाम साफ हो जाएगा।
SEC के प्रवर्तन निदेशक, गुरबीर ग्रेवाल ने आरोप लगाया कि सिल्वरगेट ने FTX और उसके संबद्ध संगठनों से जुड़े संदिग्ध लेनदेन में लगभग $9 बिलियन की अनदेखी की, जिसके परिणामस्वरूप इसके निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने आगे कंपनी और उसके प्रबंधन पर FTX के पतन के बाद निवेशक के गलत मार्गदर्शन को बढ़ाने का आरोप लगाया, जो नवंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच हुआ।
आरोपों पर विवाद के बावजूद, सिल्वरगेट $ 50 मिलियन जुर्माना देने के लिए सहमत हो गया है, जबकि लेन और फ्राहर क्रमशः $ 1 मिलियन और $ 250,000 का भुगतान करेंगे, अदालत की मंजूरी लंबित है। यह प्रवर्तन कार्रवाई सिल्वरगेट, फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन के बीच एक समझौते के साथ मेल खाती है।
मार्च 2023 में, कई क्रिप्टोकरेंसी फर्मों द्वारा FTX के साथ संबंध का हवाला देते हुए बैंक के साथ संबंध तोड़ने के अपने इरादे की घोषणा के बाद सिल्वरगेट ने स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया। FTX, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, नवंबर 2022 में दिवालिया हो गया और परिणामस्वरूप, तत्कालीन CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड सहित विभिन्न अधिकारियों को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ा। बैंकमैन-फ्राइड वर्तमान में संघीय जेल में 25 साल की सजा काट रहा है।
आरोपों के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड के नेतृत्व में, FTX ने ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर परिसंपत्तियों के बदले सिल्वरगेट के साथ अल्मेडा के खाते में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, बैंकमैन-फ्राइड ने अपनी वेबसाइट पर बैंक की प्रशंसा करते हुए कहा था कि इसने "ब्लॉकचेन व्यवसायों के लिए बैंकिंग में क्रांति ला दी है।
सिल्वरगेट के खिलाफ FTX उपयोगकर्ताओं द्वारा लगाए गए क्लास-एक्शन मुकदमे के जवाब में, एक न्यायाधीश ने यह संदेह करते हुए अनुमोदन दिया कि बैंक क्रिप्टो एक्सचेंज की धोखाधड़ी गतिविधियों से अवगत था। हालांकि, कंपनी ने इस आरोप से इनकार किया है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 27 और 28 जून को दो फैसले जारी किए, जो संभावित रूप से प्रभावित कर सकते हैं कि एसईसी भविष्य के क्रिप्टो-संबंधित मामलों का प्रबंधन कैसे करता है। ऐसा ही एक सत्तारूढ़ प्रतिवादियों को जूरी परीक्षण की मांग करने के लिए प्रतिभूति धोखाधड़ी के संबंध में एसईसी सिविल मुकदमों का सामना करने की अनुमति देता है।
Published At
7/2/2024 12:34:42 AM
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