国际刑警组织非洲分部推进对被指控欺诈的币安高管的引渡程序
Summary:
国际刑警组织非洲办事处已完成对币安控股有限公司（Binance Holdings Limited）高管纳迪姆·安贾瓦拉（Nadeem Anjarwalla）的引渡程序，他被指控洗钱和逃税。这名逃犯的最后一个已知地点是肯尼亚，国际刑警组织正在与各国政府合作，以促进引渡到尼日利亚。已联系过Anjarwalla可能访问过的所有国家以获取信息。安贾瓦拉的同案被告蒂格兰·甘巴里安（Tigran Gambaryan）仍被拘留，而他的妻子则带头请愿他返回美国。与这些事件有关，币安已停止所有奈拉交易，有效地退出了尼日利亚市场。
国际刑警组织非洲办事处披露了正在逃亡的币安控股有限公司高管纳迪姆·安贾瓦拉（Nadeem Anjarwalla）的引渡程序的最终确定。4月30日，国际刑警组织非洲分会副主席加尔巴·奥马尔（Garba Umar）在当地媒体Channels Television的《日出日报》（Sunrise Daily）节目中分享了这一最新消息。
在采访中，奥马尔提到，国际刑警组织非洲办事处正在与各政府机构共同努力，对安贾尔瓦拉发出红色警报，并提供条约、谅解备忘录等重要文件，以确保将他引渡到尼日利亚接受指控。
尽管奥马尔没有证实肯尼亚是安贾瓦拉目前的藏身之处，但他确认了这位被通缉的加密货币高管最后一次出现在该国。他报告说：“我没有目前的信息，但根据我的记录，他逃离尼日利亚后被发现的最后一个地方是肯尼亚。这是肯定的。
此外，奥马尔说，国际刑警组织已经与安贾尔瓦拉可能经过的每个国家进行了接触。他透露，他们收到了重要数据，但由于保密原因，他们没有进一步详细说明。
Anjarwalla和他的同伙Tigran Gambaryan最初被国家安全顾问以洗钱和逃税罪名关押。然而，在3月22日，他设法逃往肯尼亚。
据报道，安贾尔瓦拉乘坐一家中东航空公司离开阿布贾，尽管他如何设法登上国际航班尚不确定。特别是因为他用来进入尼日利亚的英国护照仍在尼日利亚当局手中。
虽然安贾尔瓦拉仍然难以捉摸，但甘巴里安不认罪，他的妻子和支持者呼吁释放他。甘巴里安的妻子发起了一项请愿书，要求他回到美国，到目前为止，美国已经收集了4,161个签名。他随后的保释听证会定于5月17日举行。
3 月初，币安宣布决定停止奈拉的所有交易，有效地退出市场。币安在一份声明中指出，所有奈拉交易对都在 2 月底从币安的点对点平台退市。
对此，尼日利亚中央银行行长声称，包括币安在内的当地加密货币交易所正在进行非法交易，指的是 “可疑的资金流动”。
Published At
5/1/2024 1:44:06 PM
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