الإنتربول الإفريقي يمضي قدما في عملية تسليم مسؤول تنفيذي في Binance (بينانس) متهم بالاحتيال
Summary:
أنهى الإنتربول في أفريقيا إجراءات تسليم نديم أنجاروالا، وهو مسؤول تنفيذي كبير في شركة Binance Holdings Limited المتهم بغسل الأموال والتهرب الضريبي. وآخر مكان معروف للهارب هو كينيا، ويتعاون الإنتربول مع حكومات مختلفة لتسهيل تسليمه إلى نيجيريا. تم الاتصال بجميع البلدان التي ربما زارها أنجاروالا للحصول على معلومات. ولا يزال تيغران غامباريان، المتهم الآخر في قضية أنجاروالا، رهن الاحتجاز بينما تقود زوجته عريضة لإعادته إلى الولايات المتحدة. فيما يتعلق بهذه الأحداث ، أوقفت Binance جميع معاملات Naira ، وانسحبت فعليا من السوق النيجيرية.
كشف الإنتربول الأفريقي عن الانتهاء من عمليات تسليم نديم أنجاروالا (بينانس هولدينغز ليميتد) وهو مسؤول تنفيذي بارز في شركة Binance Holdings Limited الهاربة. وعرض هذا التحديث نائب رئيس الإنتربول في أفريقيا، غاربا عمر، أثناء ظهوره في برنامج Sunrise Daily الذي تبثه وسائل الإعلام المحلية Channels Television في 30 نيسان/أبريل.
وذكر عمر في المقابلة أن الإنتربول الأفريقي يبذل جهودا متضافرة مع مختلف الوكالات الحكومية من خلال إصدار إنذار أحمر بشأن أنجاروالا وتقديم وثائق أساسية مثل المعاهدات ومذكرة التفاهم وضمان تسليمه إلى نيجيريا لمواجهة التهم الموجهة إليه.
على الرغم من أن عمر لم يؤكد أن كينيا هي مخبأ أنجاروالا الحالي ، إلا أنه أكد أن المدير التنفيذي المطلوب للعملات المشفرة شوهد آخر مرة في البلاد. وقال: "ليس لدي معلومات حالية ولكن من سجلاتي، كان آخر مكان شوهد فيه بعد فراره من نيجيريا هو كينيا. هذا أمر مؤكد".
وعلاوة على ذلك، ذكر عمر أن الإنتربول تواصل مع كل بلد ربما تكون أنجاروالا قد مرت به. وكشف أنهم تلقوا بيانات مهمة لكنه لم يوضح أكثر بسبب السرية.
تم احتجاز أنجاروالا ، إلى جانب شريكه تيغران غامباريان ، في البداية بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي من قبل مستشار الأمن القومي. ومع ذلك ، في 22 مارس ، تمكن من الفرار من الحجز إلى كينيا.
وأفيد بأن أنجاروالا استخدم شركة طيران في الشرق الأوسط لمغادرة أبوجا، على الرغم من عدم اليقين بشأن كيفية تمكنه من ركوب رحلة دولية. خاصة وأن جواز سفره البريطاني، الذي استخدمه لدخول نيجيريا، لا يزال لدى السلطات النيجيرية.
وبينما لا يزال أنجاروالا بعيد المنال، دفع غمباريان بأنه غير مذنب، وتطالب زوجته وأنصاره بإطلاق سراحه. وأطلقت زوجة غامباريان عريضة لإعادته إلى الولايات المتحدة، التي جمعت 4,161 توقيعا حتى الآن. ومن المقرر عقد جلسة استماع لاحقة للإفراج عنه بكفالة في 17 مايو/أيار.
في وقت سابق من شهر مارس ، أعلنت Binance قرارها بوقف جميع المعاملات في Naira ، والانسحاب فعليا من السوق. في بيان ، أشارت Binance إلى أنه تم شطب جميع أزواج تداول النايرا من منصة نظير إلى نظير الخاصة ب Binance في نهاية فبراير.
وفيما يتعلق بذلك، زعم محافظ البنك المركزي النيجيري أن بورصات العملات الرقمية المحلية، بما في ذلك Binance، كانت تجري معاملات غير قانونية، في إشارة إلى "تدفقات الأموال المشبوهة".
Published At
5/1/2024 1:44:06 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.