INTERPOL África avanza en el proceso de extradición de un ejecutivo de Binance acusado de fraude
Summary:
INTERPOL África ha concluido el procedimiento de extradición de Nadeem Anjarwalla, alto ejecutivo de Binance Holdings Limited, acusado de blanqueo de capitales y evasión fiscal. El último lugar conocido del fugitivo es Kenia, e INTERPOL está colaborando con varios gobiernos para facilitar la extradición a Nigeria. Se ha contactado con todos los países que Anjarwalla pudo haber visitado para obtener información. El coacusado de Anjarwalla, Tigran Gambaryan, permanece detenido mientras su esposa encabeza una petición para su regreso a Estados Unidos. En relación con estos eventos, Binance ha cesado todas las transacciones de Naira, retirándose efectivamente del mercado nigeriano.
INTERPOL África ha anunciado la finalización de los procesos de extradición de Nadeem Anjarwalla, alto ejecutivo de Binance Holdings Limited, que se encuentra prófugo. Esta actualización fue compartida por el Vicepresidente de INTERPOL África, Garba Umar, durante su participación en el programa Sunrise Daily, un medio de comunicación local, Channels Television, el 30 de abril.
En la entrevista, Umar mencionó que INTERPOL África está realizando esfuerzos concertados con varios organismos gubernamentales mediante la emisión de una alerta roja sobre Anjarwalla y también proporcionando documentos esenciales como tratados, un memorando de entendimiento, entre otros, para garantizar su extradición a Nigeria para enfrentar cargos.
Aunque Umar no confirmó que Kenia sea el escondite actual de Anjarwalla, afirmó que el codiciado ejecutivo de criptomonedas fue visto por última vez en el país. Informó: "No tengo información actual, pero según mis registros, el último lugar donde fue visto después de huir de Nigeria fue Kenia. Eso es seguro".
Además, Umar declaró que INTERPOL se había puesto en contacto con todos los países por los que Anjarwalla podría haber pasado. Reveló que recibieron datos significativos, pero no dio más detalles debido a la confidencialidad.
Anjarwalla, junto con su socio Tigran Gambaryan, fue detenido inicialmente por cargos de lavado de dinero y evasión de impuestos por el Asesor de Seguridad Nacional. Sin embargo, el 22 de marzo logró huir de la custodia a Kenia.
Se informó de que Anjarwalla utilizó una aerolínea de Oriente Medio para salir de Abuja, a pesar de la incertidumbre de cómo se las arregló para subir a un vuelo internacional. Sobre todo porque su pasaporte británico, que utilizó para entrar en Nigeria, sigue estando en manos de las autoridades nigerianas.
Mientras Anjarwalla sigue siendo esquivo, Gambaryan se declaró inocente, y su esposa y sus partidarios claman por su liberación. La esposa de Gambaryan inició una petición para que regresara a Estados Unidos, que hasta ahora ha reunido 4.161 firmas. Su posterior audiencia de fianza está programada para el 17 de mayo.
A principios de marzo, Binance anunció su decisión de suspender todas las transacciones en Naira, retirándose efectivamente del mercado. En un comunicado, Binance señaló que todos los pares comerciales de naira fueron eliminados de la plataforma peer-to-peer de Binance a finales de febrero.
En relación con esto, el gobernador del Banco Central de Nigeria alegó que los exchanges de criptomonedas locales, incluido Binance, estaban realizando transacciones ilegales, refiriéndose a "flujos de fondos sospechosos".
Published At
5/1/2024 1:44:06 PM
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