INTERPOL Africa avanza il processo di estradizione per Binance Executive accusato di frode
Summary:
L'INTERPOL Africa ha completato le procedure di estradizione per Nadeem Anjarwalla, un alto dirigente di Binance Holdings Limited accusato di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. L'ultima località nota del fuggitivo è il Kenya e l'INTERPOL sta collaborando con vari governi per facilitare l'estradizione in Nigeria. Tutti i paesi in cui Anjarwalla potrebbe aver visitato sono stati contattati per informazioni. Il co-imputato di Anjarwalla, Tigran Gambaryan, rimane in carcere mentre sua moglie guida una petizione per il suo ritorno negli Stati Uniti. In relazione a questi eventi, Binance ha cessato tutte le transazioni in Naira, ritirandosi di fatto dal mercato nigeriano.
L'INTERPOL Africa ha reso noto la finalizzazione dei processi di estradizione per Nadeem Anjarwalla, un alto dirigente di Binance Holdings Limited, che è in fuga. Questo aggiornamento è stato condiviso dal vicepresidente dell'INTERPOL Africa, Garba Umar, durante il programma Sunrise Daily, un media locale, Channels Television, il 30 aprile.
Nell'intervista, Umar ha affermato che l'INTERPOL Africa sta compiendo sforzi concertati con varie agenzie governative emettendo un allarme rosso su Anjarwalla e fornendo anche documenti essenziali come trattati, un memorandum d'intesa, tra gli altri per garantire la sua estradizione in Nigeria per affrontare le accuse.
Sebbene Umar non abbia confermato che il Kenya sia l'attuale nascondiglio di Anjarwalla, ha affermato che il ricercato dirigente di criptovalute è stato avvistato per l'ultima volta nel paese. Ha riferito: "Non ho informazioni attuali, ma dai miei registri, l'ultimo posto in cui è stato avvistato dopo essere fuggito dalla Nigeria è stato il Kenya. Questo è certo".
Inoltre, Umar ha dichiarato che l'INTERPOL ha contattato tutti i paesi che Anjarwalla potrebbe aver attraversato. Ha rivelato di aver ricevuto dati significativi, ma non ha elaborato ulteriormente per motivi di riservatezza.
Anjarwalla, insieme al suo socio Tigran Gambaryan, è stato inizialmente trattenuto con l'accusa di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale dal consigliere per la sicurezza nazionale. Tuttavia, il 22 marzo, è riuscito a fuggire dalla custodia in Kenya.
È stato riferito che Anjarwalla ha utilizzato una compagnia aerea del Medio Oriente per lasciare Abuja, nonostante l'incertezza su come sia riuscito a salire su un volo internazionale. Soprattutto perché il suo passaporto britannico, che ha usato per entrare in Nigeria, è ancora presso le autorità nigeriane.
Mentre Anjarwalla rimane sfuggente, Gambaryan si è dichiarato non colpevole e sua moglie e i suoi sostenitori chiedono a gran voce il suo rilascio. La moglie di Gambaryan ha avviato una petizione per riportarlo negli Stati Uniti, che finora ha raccolto 4.161 firme. La sua successiva udienza per la cauzione è prevista per il 17 maggio.
All'inizio di marzo, Binance ha annunciato la sua decisione di interrompere tutte le transazioni in Naira, ritirandosi di fatto dal mercato. In una dichiarazione, Binance ha sottolineato che tutte le coppie di trading in naira sono state rimosse dalla piattaforma peer-to-peer di Binance verso la fine di febbraio.
In relazione a ciò, il governatore della Banca Centrale della Nigeria ha affermato che gli exchange crypto locali, tra cui Binance, stavano conducendo transazioni illegali, facendo riferimento a "flussi di fondi sospetti".
Published At
5/1/2024 1:44:06 PM
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