INTERPOL Afrique fait avancer la procédure d’extradition d’un dirigeant de Binance accusé de fraude
Summary:
INTERPOL Afrique a achevé la procédure d’extradition de Nadeem Anjarwalla, un haut dirigeant de Binance Holdings Limited accusé de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Le dernier endroit où se trouve le fugitif est le Kenya, et INTERPOL collabore avec divers gouvernements pour faciliter son extradition vers le Nigéria. Tous les pays où Anjarwalla a pu se rendre ont été contactés pour obtenir des informations. Le co-accusé d’Anjarwalla, Tigran Gambaryan, est toujours en détention tandis que sa femme est à l’origine d’une pétition pour son retour aux États-Unis. Dans le cadre de ces événements, Binance a cessé toutes les transactions en Naira, se retirant ainsi du marché nigérian.
INTERPOL Afrique a révélé la finalisation des procédures d’extradition de Nadeem Anjarwalla, un haut dirigeant de Binance Holdings Limited, qui est en fuite. Cette mise à jour a été partagée par le Vice-Président d’INTERPOL Afrique, Garba Umar, lors d’une émission de Sunrise Daily, un média local, Channels Television, le 30 avril.
Au cours de l’entretien, Umar a mentionné qu’INTERPOL Afrique déploie des efforts concertés avec diverses agences gouvernementales en lançant une alerte rouge sur Anjarwalla et en fournissant également des documents essentiels tels que des traités, un protocole d’accord, entre autres, pour assurer son extradition vers le Nigeria pour y faire face à des accusations.
Bien qu’Umar n’ait pas confirmé que le Kenya est la cachette actuelle d’Anjarwalla, il a affirmé que le dirigeant de crypto-monnaie recherché avait été aperçu pour la dernière fois dans le pays. Il a déclaré : « Je n’ai pas d’informations actuelles, mais d’après mes dossiers, le dernier endroit où il a été repéré après avoir fui le Nigeria était le Kenya. C’est certain.
En outre, Omar a déclaré qu’INTERPOL avait contacté tous les pays qu’Anjarwalla avait pu traverser. Il a révélé qu’ils avaient reçu des données importantes, mais n’a pas donné plus de détails pour des raisons de confidentialité.
Anjarwalla, ainsi que son associé Tigran Gambaryan, ont d’abord été détenus pour blanchiment d’argent et évasion fiscale par le conseiller à la sécurité nationale. Cependant, le 22 mars, il a réussi à s’enfuir au Kenya.
Il a été rapporté qu’Anjarwalla a utilisé une compagnie aérienne du Moyen-Orient pour quitter Abuja, malgré l’incertitude quant à la façon dont il a réussi à monter sur un vol international. D’autant plus que son passeport britannique, qu’il a utilisé pour entrer au Nigeria, est toujours entre les mains des autorités nigérianes.
Alors qu’Anjarwalla reste insaisissable, Gambaryan a plaidé non coupable, et sa femme et ses partisans réclament sa libération. L’épouse de Gambaryan a lancé une pétition pour le faire rentrer aux États-Unis, qui a recueilli 4 161 signatures jusqu’à présent. Son enquête sur le cautionnement est prévue pour le 17 mai.
Plus tôt en mars, Binance a annoncé sa décision d’interrompre toutes les transactions en Naira, se retirant ainsi du marché. Dans un communiqué, Binance a souligné que toutes les paires de trading en naira avaient été retirées de la plateforme peer-to-peer de Binance vers la fin du mois de février.
À cet égard, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a allégué que les plateformes d’échange de cryptomonnaies locales, y compris Binance, effectuaient des transactions illégales, faisant référence à des « flux de fonds suspects ».
Published At
5/1/2024 1:44:06 PM
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