中国当局揭露价值 22 亿美元的基于加密货币的地下银行业务
Summary:
中国当局发现了一个价值22亿美元的地下银行业务，据称该业务利用外国加密货币交易平台绕过该国的资本管制。据报道，该行动涉及购买数字货币在海外平台上出售，从而非法将人民币兑换成外币。当局查获了价值 28,000 美元的各种加密货币，尽管该行动估计转移了 22 亿美元。这次萧条凸显了中国反对滥用数字货币的坚定立场，广泛的禁令仍然有效。
据报道，一个价值22亿美元的大型地下银行业务最近被中国官员捣毁。据称，这种奢侈的行动利用国际“加密交易平台”使其用户能够逃避中国的资本限制。12月24日，中国社交媒体上有报道称，一家利用加密货币规避外汇限制的卧底银行被外汇执法人员捣毁。国家外汇管理局青岛分局巡视员徐晓表示，这些地下银行会采购数字货币，然后将其卸载到海外交易平台上，以获得所需的外汇。徐补充说，这一错综复杂的过程通过将人民币兑换成其他货币，为非法外汇交易提供了便利。据报道，现场调查人员没收了价值 28,000 美元的各种加密货币，包括莱特币 （LTC） 和 Tether，尽管该行动成功地在分布在 17 个省市的 1000 多个银行账户网络上转移了约 22 亿美元（158 亿元人民币）。根据中国法律，除非持有特别许可，否则中国公民的年度外汇波动限额上限为 50,000 美元。任何规避这些限制的企图都被视为洗钱。一些人认为，这些政策有助于解释中国对数字货币的严厉立场。然而，中国官员坚持认为，加密货币被取缔主要是由于其滥用于洗钱犯罪所得。值得注意的是，2016年，中国实施了严格的外汇监管，要求银行、公司和个人遵守限制性资本账户政策。该政策要求资本不能自由进出中国，除非遵守这些严格的国家规定，以阻止资本外逃。执法一年后，中国当局禁止加密货币交易所。这种对数字货币的强硬立场在2021年随着广泛禁令的实施而得到加强。据称，币安人员和志愿者正在帮助客户规避“了解您的客户”（KYC）协议。最近，在 12 月 23 日，《南华早报》报道称，中国用户通过谎报其位置为台湾来访问币安。
Published At
12/27/2023 8:41:32 AM
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