Les autorités chinoises découvrent une opération bancaire clandestine de 2,2 milliards de dollars basée sur les cryptomonnaies
Summary:
Les autorités chinoises ont découvert une opération bancaire clandestine de 2,2 milliards de dollars qui aurait utilisé des plateformes étrangères de trading de crypto-monnaies pour contourner le contrôle des capitaux du pays. L’opération aurait consisté à acheter des devises numériques à vendre sur des plateformes étrangères, convertissant ainsi illégalement des yuans en devises étrangères. Les autorités ont saisi pour 28 000 dollars de diverses crypto-monnaies, bien que l’opération ait déplacé environ 2,2 milliards de dollars. L’effondrement souligne la position ferme de la Chine contre l’utilisation abusive des monnaies numériques, avec une interdiction étendue toujours en vigueur.
Une méga opération bancaire clandestine, évaluée à 2,2 milliards de dollars, a récemment été démantelée par les autorités chinoises. Cette opération somptueuse aurait utilisé des « plateformes de trading de crypto-monnaies » internationales pour permettre à ses utilisateurs d’échapper aux restrictions de capitaux de la Chine. Le 24 décembre, des rapports ont fait surface sur les médias sociaux chinois selon lesquels une banque infiltrée utilisant la crypto-monnaie pour contourner les limitations de change avait été démantelée par des agents chargés de l’application des devises. Xu Xiao, inspecteur de la division Qingdao de l’Administration d’État des changes, a fait remarquer que ces banques clandestines se procureraient des monnaies numériques, qu’elles déchargeraient ensuite sur des plateformes de trading à l’étranger pour obtenir les devises étrangères souhaitées. M. Xu a ajouté que ce processus complexe facilitait le commerce illégal de devises étrangères en convertissant le yuan en d’autres devises. Les enquêteurs sur les lieux auraient confisqué pour 28 000 dollars de diverses crypto-monnaies, dont le Litecoin (LTC) et le Tether, bien que l’opération ait réussi à déplacer environ 2,2 milliards de dollars (15,8 milliards de yuans chinois) à travers un réseau de plus d’un millier de comptes bancaires répartis dans 17 provinces et villes. Selon la législation chinoise, la limite annuelle pour les citoyens chinois fluctuant en devises étrangères est plafonnée à 50 000 dollars, à moins qu’ils ne possèdent un permis spécial. Toute tentative de contourner ces contraintes est considérée comme du blanchiment d’argent. Certains suggèrent que ces politiques contribuent à expliquer la position sévère de la Chine sur les monnaies numériques. Cependant, les responsables chinois maintiennent que l’interdiction de la crypto-monnaie a été largement motivée par son utilisation abusive pour blanchir des produits criminels. Notamment, en 2016, la Chine a appliqué une réglementation stricte des changes, obligeant les banques, les entreprises et les particuliers à adhérer à une politique de compte de capital restreint. La politique exige que les capitaux ne puissent pas entrer ou sortir librement de la Chine, à moins qu’ils ne se conforment à ces règles strictes imposées par l’État, mises en œuvre pour contrecarrer la fuite des capitaux. Un an après l’entrée en vigueur, les autorités chinoises ont interdit les échanges de crypto-monnaies. Cette position intransigeante sur les monnaies numériques a été renforcée en 2021 par la mise en œuvre d’une interdiction étendue. Il y a eu des allégations selon lesquelles le personnel et les bénévoles de Binance aideraient prétendument les clients à contourner les protocoles Know Your Customer (KYC). Plus récemment, le 23 décembre, le SCMP a signalé que des utilisateurs chinois accédaient à Binance en déclarant faussement leur emplacement comme Taïwan.
Published At
12/27/2023 8:41:32 AM
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