Китайские власти раскрыли подпольную банковскую операцию на основе криптовалюты на сумму 2,2 миллиарда долларов
Summary:
Китайские власти раскрыли подпольную банковскую операцию на сумму 2,2 миллиарда долларов, которая, предположительно, использовала иностранные криптовалютные торговые платформы для обхода контроля за движением капитала в стране. Сообщается, что операция заключалась в покупке цифровых валют для продажи на зарубежных платформах, тем самым незаконно конвертируя юани в иностранные валюты. Власти конфисковали различные криптовалюты на сумму 28 000 долларов, несмотря на то, что в ходе операции было перемещено около 2,2 миллиарда долларов. Этот крах подчеркивает твердую позицию Китая против неправомерного использования цифровых валют, при этом обширный запрет все еще в силе.
Гигантская подпольная банковская операция, которая, как сообщается, оценивается в 2,2 миллиарда долларов, была недавно ликвидирована китайскими чиновниками. Эта роскошная операция предположительно использовала международные «криптовалютные торговые платформы», чтобы позволить своим пользователям обходить ограничения на капитал в Китае. 24 декабря в китайских социальных сетях появились сообщения о том, что тайный банк, использующий криптовалюту для обхода валютных ограничений, был разоблачен сотрудниками правоохранительных органов по вопросам валютного контроля. Сюй Сяо, инспектор отдела Циндао Государственного валютного управления, отметил, что эти подпольные банки будут закупать цифровые валюты, которые они затем будут выгружать на зарубежных торговых платформах для получения желаемой иностранной валюты. Сюй добавил, что этот сложный процесс способствовал незаконной торговле иностранной валютой путем конвертации юаней в другие валюты. Как сообщается, следователи на месте происшествия конфисковали различные криптовалюты на сумму 28 000 долларов, включая Litecoin (LTC) и Tether, несмотря на то, что операция успешно перевела около 2,2 миллиарда долларов (15,8 миллиарда китайских юаней) через сеть из более чем тысячи банковских счетов, распределенных между 17 провинциями и городами. Согласно китайскому законодательству, годовой лимит для китайских граждан, торгующих иностранной валютой, ограничен 50 000 долларов США, если у них нет специального разрешения. Любые попытки обойти эти ограничения расцениваются как отмывание денег. Некоторые предполагают, что эта политика помогает объяснить жесткую позицию Китая в отношении цифровых валют. Тем не менее, китайские чиновники утверждают, что запрет криптовалюты был в значительной степени обусловлен ее неправомерным использованием для отмывания преступных доходов. Примечательно, что в 2016 году Китай ввел жесткое валютное регулирование, обязав банки, компании и частных лиц придерживаться политики ограниченного счета движения капитала. Политика требует, чтобы капитал не мог свободно перемещаться в Китай или из него, если он не соответствует этим строгим правилам, установленным государством, введенным для предотвращения оттока капитала. Через год после вступления в силу китайские власти запретили криптовалютные биржи. Эта жесткая позиция в отношении цифровых валют была усилена в 2021 году введением обширного запрета. Были утверждения, что персонал и волонтеры Binance якобы помогали клиентам обходить протоколы «Знай своего клиента» (KYC). Совсем недавно, 23 декабря, SCMP сообщила, что китайские пользователи получают доступ к Binance, ложно указывая свое местоположение как Тайвань.
Published At
12/27/2023 8:41:32 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.