चीनी अधिकारियों ने $ 2.2 बिलियन क्रिप्टो-आधारित भूमिगत बैंकिंग ऑपरेशन को उजागर किया
Summary:
चीनी अधिकारियों ने $ 2.2 बिलियन के भूमिगत बैंकिंग ऑपरेशन का खुलासा किया है जो कथित तौर पर देश के पूंजी नियंत्रण को बायपास करने के लिए विदेशी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफार्मों का उपयोग करता था। ऑपरेशन में कथित तौर पर विदेशी प्लेटफार्मों पर बेचे जाने वाले डिजिटल मुद्राओं को खरीदना शामिल था, जिससे युआन को अवैध रूप से विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित किया गया। अधिकारियों ने विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के $ 28,000 मूल्य को जब्त कर लिया, ऑपरेशन के बावजूद अनुमानित $ 2.2 बिलियन स्थानांतरित हो गए। यह प्रतिमा डिजिटल मुद्राओं के दुरुपयोग के खिलाफ चीन के दृढ़ रुख को रेखांकित करती है, जिसमें व्यापक प्रतिबंध अभी भी प्रभावी है।
कथित तौर पर 2.2 अरब डॉलर मूल्य के एक मेगा भूमिगत बैंकिंग ऑपरेशन को हाल ही में चीनी अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। इस भव्य ऑपरेशन ने कथित तौर पर अपने उपयोगकर्ताओं को चीन के पूंजी प्रतिबंधों से बचने में सक्षम बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय 'क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म' का उपयोग किया। 24 दिसंबर को, चीनी सोशल मीडिया पर रिपोर्टें सामने आईं कि विदेशी मुद्रा प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा विदेशी मुद्रा सीमाओं को दरकिनार करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करने वाले एक अंडरकवर बैंक का भंडाफोड़ किया गया था। विदेशी मुद्रा के राज्य प्रशासन के क़िंगदाओ डिवीजन के एक निरीक्षक जू ज़ियाओ ने टिप्पणी की कि ये भूमिगत बैंक डिजिटल मुद्राओं की खरीद करेंगे, जिन्हें वे वांछित विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए विदेशी व्यापार प्लेटफार्मों पर उतारेंगे। जू ने कहा कि इस जटिल प्रक्रिया ने युआन को अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करके अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा प्रदान की। कथित तौर पर, घटनास्थल पर जांचकर्ताओं ने लाइटकॉइन (एलटीसी) और टीथर सहित विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के 28,000 डॉलर जब्त किए, ऑपरेशन के बावजूद 17 प्रांतों और शहरों में वितरित एक हजार से अधिक बैंक खातों के नेटवर्क में लगभग 2.2 बिलियन डॉलर (15.8 बिलियन चीनी युआन) सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो गए। चीनी कानून के अनुसार, विदेशी मुद्राओं में उतार-चढ़ाव करने वाले चीनी नागरिकों के लिए वार्षिक सीमा 50,000 डॉलर तक सीमित है, जब तक कि उनके पास विशेष परमिट न हो। इन बाधाओं को चकमा देने के किसी भी प्रयास को मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में देखा जाता है। कुछ का सुझाव है कि ये नीतियां डिजिटल मुद्राओं पर चीन के कड़े रुख को समझाने में मदद करती हैं। हालांकि, चीनी अधिकारियों का कहना है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी को गैरकानूनी घोषित करना काफी हद तक आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए इसके दुरुपयोग से प्रेरित था। विशेष रूप से, 2016 में, चीन ने कठोर विदेशी मुद्रा नियमों को लागू किया, बैंकों, कंपनियों और व्यक्तियों को प्रतिबंधित पूंजी खाता नीति का पालन करने के लिए अनिवार्य किया। नीति की मांग है कि पूंजी स्वतंत्र रूप से चीन में या बाहर नहीं जा सकती है, जब तक कि पूंजी पलायन को रोकने के लिए लागू किए गए इन सख्त राज्य-लगाए गए नियमों का अनुपालन न हो। प्रवर्तन के एक साल बाद, चीनी अधिकारियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगा दिया। डिजिटल मुद्राओं पर इस कठोर रुख को 2021 में एक व्यापक प्रतिबंध के कार्यान्वयन के साथ मजबूत किया गया था। ऐसे दावे किए गए हैं कि बिनेंस कर्मी और स्वयंसेवक कथित तौर पर ग्राहकों को नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रोटोकॉल को दरकिनार करने में मदद कर रहे थे। हाल ही में, 23 दिसंबर को, एससीएमपी ने बताया कि चीनी उपयोगकर्ता ताइवान के रूप में अपना स्थान बताकर बिनेंस तक पहुंच रहे थे।
Published At
12/27/2023 8:41:32 AM
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