Çinli Yetkililer 2,2 Milyar Dolarlık Kripto Tabanlı Yeraltı Bankacılığı Operasyonunu Ortaya Çıkardı
Summary:
Çinli yetkililer, ülkenin sermaye kontrollerini atlamak için yabancı kripto ticaret platformlarını kullandığı iddia edilen 2,2 milyar dolarlık bir yeraltı bankacılığı operasyonunu ortaya çıkardı. Operasyonun, denizaşırı platformlarda satılmak üzere dijital para birimleri satın almayı ve böylece yuanı yasa dışı olarak yabancı para birimlerine dönüştürmeyi içerdiği bildirildi. Yetkililer, operasyonun tahmini 2,2 milyar doları hareket ettirmesine rağmen, 28.000 dolar değerinde çeşitli kripto para birimine el koydu. Baskın, Çin'in dijital para birimlerinin kötüye kullanımına karşı sağlam duruşunun altını çiziyor ve kapsamlı bir yasak hala yürürlükte.
2,2 milyar dolar değerinde olduğu bildirilen bir mega yeraltı bankacılığı operasyonu, yakın zamanda Çinli yetkililer tarafından dağıtıldı. Bu cömert operasyonun, kullanıcılarının Çin'in sermaye kısıtlamalarından kaçmasını sağlamak için uluslararası 'kripto ticaret platformlarını' kullandığı iddia ediliyor. 24 Aralık'ta Çin sosyal medyasında, forex sınırlamalarını aşmak için kripto para birimi kullanan gizli bir bankanın döviz uygulama yetkilileri tarafından yakalandığına dair raporlar ortaya çıktı. Devlet Döviz İdaresi'nin Qingdao Bölümü Müfettişi Xu Xiao, bu yeraltı bankalarının dijital para birimleri tedarik edeceklerini ve daha sonra istenen dövizi elde etmek için denizaşırı ticaret platformlarına yükleyeceklerini belirtti. Xu, bu karmaşık sürecin yuanı diğer para birimlerine çevirerek yasadışı döviz ticaretini kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi. Bildirildiğine göre, olay yerindeki müfettişler, 17 il ve şehir arasında dağıtılan binden fazla banka hesabından oluşan bir ağda yaklaşık 2,2 milyar doları (15,8 milyar Çin yuanı) başarıyla taşımasına rağmen, Litecoin (LTC) ve Tether dahil olmak üzere 28.000 dolar değerinde çeşitli kripto para birimine el koydu. Çin mevzuatına göre, yabancı para birimlerinde dalgalanan Çin vatandaşları için yıllık limit, özel bir izne sahip olmadıkları sürece 50.000 ABD Doları ile sınırlandırılmıştır. Bu kısıtlamalardan kaçınmaya yönelik herhangi bir girişim, kara para aklama olarak görülüyor. Bazıları, bu politikaların Çin'in dijital para birimleri konusundaki sert duruşunu açıklamaya yardımcı olduğunu öne sürüyor. Bununla birlikte, Çinli yetkililer, kripto para biriminin yasa dışı ilan edilmesinin büyük ölçüde suç gelirlerini aklamak için kötüye kullanılmasından kaynaklandığını iddia ediyor. Özellikle, 2016 yılında Çin, bankaları, şirketleri ve bireyleri kısıtlı bir sermaye hesabı politikasına uymaya zorlayan katı döviz düzenlemeleri uyguladı. Politika, sermayenin kaçışını engellemek için uygulanan, devlet tarafından dayatılan bu katı kurallara uyulmadıkça, sermayenin Çin'e serbestçe girip çıkamamasını talep ediyor. Yaptırımdan bir yıl sonra, Çinli yetkililer kripto para borsalarını yasakladı. Dijital para birimlerine yönelik bu katı duruş, 2021'de kapsamlı bir yasağın uygulanmasıyla güçlendirildi. Binance personelinin ve gönüllülerinin, müşterilerin Müşterini Tanı (KYC) protokollerinden kaçınmalarına yardımcı olduğu iddia edildi. En son 23 Aralık'ta SCMP, Çinli kullanıcıların konumlarını yanlış bir şekilde Tayvan olarak belirterek Binance'e eriştiklerini bildirdi.
Published At
12/27/2023 8:41:32 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.