联合国报告强调加密货币在东亚和东南亚非法经济中的作用
Summary:
联合国毒品和犯罪问题办公室在一份报告中透露，加密货币正在东亚和东南亚不断增长的非法经济体中被滥用。犯罪分子正在将尖端技术与加密货币相结合，给执法部门带来了复杂的挑战。在湄公河地区，监管不力的赌场和“杀猪”浪漫骗局激增，先进的机器人和深度伪造技术提供了更复杂和更具破坏性的欺诈计划。非法活动通常位于自治武装团体控制下的监管不足的地区，导致以这些赌场为中心的黑社会金融体系的兴起。该报告还表明，当地的加密货币交易所可能在洗钱中发挥了作用。由于 Tether 稳定币的稳定性和易用性，它进一步强调了 Tether 稳定币在 Tron 区块链上的使用。报告最后提出了几项政策建议，以打击该地区的金融无法无天现象。
联合国毒品和犯罪问题办公室最近的一份出版物强调了对在东亚和东南亚扩张的非法市场中使用加密货币的担忧。该说法引发了人们的担忧，即尖端技术进步正在与非法资金相结合，给执法部门带来错综复杂的挑战。报告指出，湄公河地区监管不足或非法的赌场和“屠猪”骗局急剧增加。这些蓬勃发展的经济模式显示出极其复杂的特点，基于大型语言模型的机器人、深度伪造技术和自动化促进了更复杂和有害的欺诈计划，损害了个人和传统银行业。
犯罪分子还利用漏洞区域，如监管不力的经济特区和个别武装部队控制的领土，建立其非法赌博和诈骗网络。围绕此类赌场的特定旅游行业正在兴起，中介人提供的不仅仅是旅游和住宿设施。报告显示，这些中介人充当国际银行，提供不受监管的金融服务，如信贷发行、汇款、多种货币的货币互换和支付解决方案，以及非法的债务催收方法，这些方法已被有组织犯罪集团篡夺。
根据该论文，Tron 区块链上的 Tether （USDT） 稳定币因其稳定性、易操作性、匿名性和可承受的费用而受到该地区非法金融人士的广泛青睐。另一个令人担忧的问题是，当地加密货币交易所在洗钱中扮演着促进者的角色，这是由区块链上犯罪归因的重大差距、加密货币交易所的虚假报告以及虚假交易的广泛存在引发的，这放大了加密货币交易量，从而减少了明显的非法交易。报告中大量建议的政策升级和提高认识的举措，呼吁采取严格措施打击该地区猖獗的金融偏差。
Circle 在 Tron 上使用的 USD Coin （USDC） 的活动引起了一个独立非营利组织的质疑，因为路透社的一项调查将 Tron 与中东的非法资金联系起来。去年12月，中国对使用USDT进行外汇交易采取了严厉行动。与此同时，拥有近950亿美元市值的最大稳定币Tether一直与美国执法部门合作。事实证明，稳定币在与外汇和去中心化金融业务相关的一系列场景中是有益的，随着越来越多的政府监管，它们的使用量猛增。
Published At
1/16/2024 12:41:33 AM
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