Un rapport de l’ONU met en évidence le rôle des cryptomonnaies dans les économies illicites d’Asie de l’Est et du Sud-Est
Summary:
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a révélé dans un rapport que la crypto-monnaie est utilisée à mauvais escient dans des économies illégales en pleine croissance en Asie de l’Est et du Sud-Est. Les criminels combinent la technologie de pointe avec la cryptographie, ce qui crée des défis complexes pour les forces de l’ordre. Les casinos sous-réglementés et les escroqueries sentimentales de type « dépeçage de porcs » ont explosé dans la région du Mékong, avec des bots avancés et une technologie deepfake fournissant des stratagèmes de fraude plus complexes et plus dommageables. Les opérations illicites sont souvent situées dans des zones sous-réglementées sous le contrôle de groupes armés autonomes, ce qui conduit à la montée d’un système financier de la pègre centré sur ces casinos. Le rapport suggère également que les échanges locaux de crypto-monnaies pourraient jouer un rôle dans le blanchiment d’argent. Il met en outre en évidence l’utilisation du stablecoin Tether sur la blockchain Tron en raison de sa stabilité et de sa facilité d’utilisation. Le rapport se termine par plusieurs recommandations politiques visant à lutter contre l’anarchie financière dans la région.
Une publication récente de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime met en lumière les inquiétudes concernant l’utilisation de la crypto-monnaie sur les marchés illicites en expansion en Asie de l’Est et du Sud-Est. Le compte fait craindre que les avancées technologiques de pointe ne soient amalgamées avec de l’argent illicite, ce qui pose des défis complexes aux forces de l’ordre. Les casinos sous-réglementés ou illégaux et les escroqueries liées à l’escroquerie par « dépeçage de porcs » ont considérablement augmenté dans la région du Mékong, selon le rapport. Ces modèles économiques en plein essor présentent une sophistication extrême, avec de grands bots basés sur des modèles de langage, des technologies deepfake et l’automatisation facilitant des stratagèmes de fraude plus complexes et plus nuisibles, compromettant les particuliers et le secteur bancaire conventionnel.
Les criminels exploitent également des zones d’échappatoire telles que les zones économiques spéciales sous-réglementées et les territoires contrôlés par des unités armées individuelles pour stationner leurs réseaux de jeux d’argent illicites et d’escroquerie. Il y a eu une augmentation d’un type spécifique d’industrie du voyage qui tourne autour de ces casinos, les opérateurs de junket offrant plus que de simples installations de voyage et d’hébergement. Le rapport révèle que ces facilitateurs de junket agissent comme des banques internationales, offrant des services financiers non réglementés tels que l’émission de crédit, les envois de fonds, l’échange de devises et les solutions de paiement dans plusieurs devises, ainsi que des méthodes illégales de recouvrement de créances, qui ont été usurpées par des groupes criminels organisés.
Selon le document, le stablecoin Tether (USDT) sur la blockchain Tron est largement favorisé par les personnes financières illicites de la région en raison de sa stabilité, de sa facilité d’exploitation, de son anonymat et de ses frais abordables. Un autre problème inquiétant est le rôle des échanges locaux de crypto-monnaies en tant que facilitateurs dans le blanchiment d’argent, déclenché par des lacunes importantes dans l’attribution des crimes sur la blockchain, de fausses déclarations par les échanges de crypto-monnaies et la présence généralisée de wash trading, qui amplifie les volumes de transactions cryptographiques, réduisant ainsi les transactions illicites visibles. La longue liste des améliorations politiques suggérées et des initiatives de sensibilisation dans le rapport appelle à des mesures strictes pour lutter contre les déviances financières endémiques de la région.
Les activités de l’USD Coin (USDC) de Circle, employées sur Tron, ont soulevé des questions de la part d’une organisation indépendante à but non lucratif, car un examen de Reuters a permis de relier Tron à un financement illégal au Moyen-Orient. En décembre, la Chine a pris des mesures sévères contre l’utilisation de l’USDT dans les opérations de change. Pendant ce temps, Tether, le plus grand stablecoin avec une capitalisation boursière de près de 95 milliards de dollars, a toujours coopéré avec les forces de l’ordre américaines. Les stablecoins s’avèrent bénéfiques dans un éventail de scénarios liés aux opérations de change et de finance décentralisée, leur utilisation explosant à mesure que de plus en plus de gouvernements les réglementent.
Published At
1/16/2024 12:41:33 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.