Un rapporto delle Nazioni Unite evidenzia il ruolo delle criptovalute nelle economie illecite dell'Asia orientale e sudorientale
Summary:
L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha rivelato in un rapporto che la criptovaluta viene utilizzata in modo improprio nelle economie illegali in crescita in tutta l'Asia orientale e sudorientale. I criminali stanno combinando la tecnologia all'avanguardia con le criptovalute, creando sfide complesse per le forze dell'ordine. I casinò poco regolamentati e le truffe romantiche "macellazione di maiali" sono aumentati nella regione del Mekong, con bot avanzati e tecnologia deepfake che forniscono schemi di frode più complessi e dannosi. Le operazioni illecite sono spesso situate in zone poco regolamentate sotto il controllo di gruppi armati autonomi, portando alla nascita di un sistema finanziario malavitoso incentrato su questi casinò. Il rapporto suggerisce anche che gli exchange di criptovalute locali potrebbero svolgere un ruolo nel riciclaggio di denaro. Evidenzia inoltre l'utilizzo della stablecoin Tether sulla blockchain di Tron grazie alla sua stabilità e facilità d'uso. Il rapporto si conclude con diverse raccomandazioni politiche per combattere l'illegalità finanziaria nella regione.
Una recente pubblicazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine evidenzia le preoccupazioni sull'uso delle criptovalute nei mercati illeciti che si espandono in tutta l'Asia orientale e sud-orientale. L'account solleva timori che i progressi tecnologici all'avanguardia vengano amalgamati con denaro illecito, causando intricate sfide per le forze dell'ordine. I casinò non regolamentati o illegali e le truffe di "macellazione dei maiali" sono aumentati drammaticamente nella regione del Mekong, secondo il rapporto. Questi modelli economici fiorenti mostrano un'estrema sofisticazione, con bot basati su modelli linguistici di grandi dimensioni, tecnologia deepfake e automazione che facilitano schemi di frode più complessi e dannosi, compromettendo gli individui e il settore bancario convenzionale.
I criminali sfruttano anche le aree di scappatoia, come le zone economiche speciali non regolamentate e i territori controllati da singole unità armate, per posizionare le loro reti di gioco d'azzardo illecito e truffe. C'è stato un aumento di un tipo specifico di industria dei viaggi che ruota attorno a tali casinò, con gli operatori junket che forniscono più di semplici servizi di viaggio e alloggio. Il rapporto rivela che questi facilitatori di junket agiscono come banche internazionali, offrendo servizi finanziari non regolamentati come l'emissione di crediti, le rimesse, lo scambio di valuta e soluzioni di pagamento in più valute e metodi di recupero crediti illegali, che sono stati usurpati da gruppi criminali organizzati.
Secondo il documento, la stablecoin Tether (USDT) sulla blockchain di Tron è ampiamente favorita dagli individui finanziari illeciti della regione grazie alla sua stabilità, facilità di operazioni, anonimato e costi convenienti. Un'altra questione preoccupante è il ruolo degli exchange di criptovalute locali come facilitatori nel riciclaggio di denaro, innescato da significative lacune nell'attribuzione del crimine sulla blockchain, false segnalazioni da parte degli exchange di criptovalute e la diffusa presenza di wash trading, che amplifica i volumi delle transazioni crittografiche, riducendo così le transazioni illecite evidenti. L'ampio elenco di aggiornamenti politici suggeriti e di iniziative di sensibilizzazione nel rapporto richiede misure rigorose per combattere le devianze finanziarie dilaganti della regione.
Le attività di USD Coin (USDC) di Circle, impiegata su Tron, hanno sollevato domande da parte di un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro, poiché un esame di Reuters ha collegato Tron a finanziamenti illegali in Medio Oriente. A dicembre, la Cina ha avviato azioni severe contro l'uso di USDT in valuta estera. Nel frattempo, Tether, la più grande stablecoin con una capitalizzazione di mercato di quasi 95 miliardi di dollari, è stata costantemente collaborativa con le forze dell'ordine statunitensi. Le stablecoin si stanno dimostrando vantaggiose in una serie di scenari relativi alle operazioni di cambio e finanza decentralizzata, con il loro utilizzo alle stelle man mano che sempre più governi le regolamentano.
Published At
1/16/2024 12:41:33 AM
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