Relatório da ONU destaca o papel da criptomoeda em economias ilícitas no leste e sudeste da Ásia
Summary:
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime revelou em um relatório que a criptomoeda está sendo usada indevidamente em economias ilegais em crescimento no Leste e Sudeste Asiático. Os criminosos estão combinando tecnologia de ponta com criptomoedas, criando desafios complexos para a aplicação da lei. Cassinos subregulamentados e golpes de romance de "abate de porcos" aumentaram na região do Mekong, com bots avançados e tecnologia deepfake fornecendo esquemas de fraude mais complexos e prejudiciais. As operações ilícitas são frequentemente situadas em zonas sub-regulamentadas sob o controle de grupos armados autônomos, levando ao surgimento de um sistema financeiro do submundo centrado em torno desses cassinos. O relatório também sugere que as exchanges locais de criptomoedas podem estar desempenhando um papel na lavagem de dinheiro. Ele destaca ainda o uso da stablecoin Tether no blockchain Tron devido à sua estabilidade e facilidade de uso. O relatório termina com várias recomendações políticas para combater a ilegalidade financeira na região.
Uma publicação recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime destaca preocupações sobre o uso de criptomoedas em mercados ilícitos em expansão no Leste e Sudeste Asiático. O relato levanta temores de que os avanços tecnológicos de ponta estejam sendo amalgamados com dinheiro ilícito, causando intrincados desafios para a aplicação da lei. Cassinos subregulamentados ou ilegais e golpes de "abate de porcos" aumentaram dramaticamente na região do Mekong, diz o relatório. Esses padrões econômicos crescentes mostram extrema sofisticação, com bots baseados em modelos de linguagem grande, tecnologia deepfake e automação facilitando esquemas de fraude mais complexos e prejudiciais, comprometendo indivíduos e o setor bancário convencional.
Os criminosos também exploram áreas de brecha, como zonas econômicas especiais subregulamentadas e territórios controlados por unidades armadas individuais para estacionar suas redes de jogo ilícito e fraude. Houve um aumento em uma espécie específica de indústria de viagens que gira em torno de tais cassinos, com operadores de junkets fornecendo mais do que apenas viagens e meios de hospedagem. O relatório revela que esses facilitadores de junkets atuam como bancos internacionais, oferecendo serviços financeiros não regulamentados, como emissão de crédito, remessa, swap de moeda e soluções de pagamento em várias moedas, e métodos ilegais de cobrança de dívida, que foram usurpados por grupos do crime organizado.
De acordo com o artigo, a stablecoin Tether (USDT) na blockchain Tron é amplamente favorecida por indivíduos financeiros ilícitos na região devido à sua estabilidade, facilidade de operações, anonimato e taxas acessíveis. Outra questão preocupante é o papel das exchanges locais de criptomoedas como facilitadoras na lavagem de dinheiro, desencadeada por lacunas significativas na atribuição de crimes no blockchain, relatórios falsos por exchanges de criptomoedas e a presença generalizada de wash trading, que amplia os volumes de transações de criptomoedas, reduzindo assim as transações ilícitas perceptíveis. A extensa lista de melhorias políticas sugeridas e iniciativas de conscientização no relatório pede medidas rigorosas para combater os desvios financeiros desenfreados da região.
As atividades da USD Coin (USDC) da Circle, empregada na Tron, levantaram questões por uma organização independente sem fins lucrativos, já que um exame da Reuters conectou Tron com financiamento ilegal no Oriente Médio. Em dezembro, a China iniciou ações severas contra o uso do USDT no câmbio. Enquanto isso, a Tether, a maior stablecoin com um valor de mercado de quase US$ 95 bilhões, tem cooperado consistentemente com as autoridades dos EUA. As stablecoins estão se mostrando benéficas em uma série de cenários relacionados a operações de câmbio e finanças descentralizadas, com seu uso disparando à medida que mais governos as regulam.
Published At
1/16/2024 12:41:33 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.