台湾检方建议对ACE交易所加密诈骗案判处20年徒刑
Summary:
台湾检方建议对四名主要嫌疑人判处至少20年徒刑，其中包括ACE Exchange创始人David Pan和董事Wang Chen-huan，他们参与了与ACE Exchange有关的欺诈和洗钱案件。据估计，超过1,200人被骗，导致8亿新台币（2456万美元）的经济损失。此案加重了台湾对加密货币平台的法律审查，ACE Exchange被贴上了“高风险加密货币交易所”的标签。
台湾司法当局建议对涉及ACE Exchange加密交易平台的欺诈和洗钱案件的主要嫌疑人判处至少20年监禁。根据当地新闻报道，台北地方检察厅以欺诈和洗钱罪名起诉了 32 人，其中包括 ACE Exchange 的创始人 David Pan、他的关联公司 Lin Keng-hong 和律师 Wang Chen-huan。这些人——王曾担任交易所主席——现在据信已经诈骗了1200多人，累计导致约8亿新台币（约合2456万美元）的金钱损失。这一数字比早先公布的3.4亿新台币（或1060万美元）的亏损额明显增加。据报告，经济损失的规模越来越大，建议予以处罚。对于王，检察官要求判处至少12年徒刑，因为他在使可疑计划成为可能方面发挥了作用，以及他作为一家大型律师事务所董事的职位。2024 年 1 月，台北市警方逮捕了潘和其他 14 名与此案有关的人，此前警方在包括 Ace 总部在内的多个地点进行了突击搜查。该调查揭示了潘与一个名为“Alfred”或“Afu钱包”的可疑加密钱包服务以及相关的加密卡的联系。据报道，在2019年鼓励对一些代币进行投资后，Pan和Lin试图将ACE交易所变成亚洲领先的加密交易区块链生态系统，这导致许多投资者的代币价值急剧下降。由于无法按照承诺将其兑换回新台币，受骗的投资者提起了法律诉讼。台湾法院的初步判决要求扣押被告的资产，一些已经没收的资产高达约350万新台币（约合11万美元）。在4月8日针对起诉书发表的声明中，ACE Exchange否认潘的欺诈活动与平台有任何联系，并坚称潘的日常运营参与于2022年结束。ACE Exchange是台湾相对较新的一家交易所，于2018年底推出，据说每天的交易额约为1400万美元。鉴于 Traders Union 的信任评分为 2.78 分（满分 10 分），它被视为“高风险加密货币交易所”。据报道，台湾在决定加密ETF之前将考虑国际趋势。
Published At
4/27/2024 2:45:08 PM
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