I pubblici ministeri di Taiwan raccomandano condanne a 20 anni nel caso di frode crittografica dell'exchange ACE
Summary:
I pubblici ministeri taiwanesi hanno proposto una pena detentiva minima di 20 anni per quattro sospetti chiave, tra cui il fondatore di ACE Exchange David Pan e il direttore Wang Chen-huan, coinvolti in un caso di frode e riciclaggio di denaro legato ad ACE Exchange. Si stima che oltre 1.200 persone siano state ingannate, portando a una perdita finanziaria di 800 milioni di dollari taiwanesi (24,56 milioni di dollari). Questo caso ha aumentato il controllo legale di Taiwan sulle piattaforme crittografiche, con ACE Exchange etichettato come "exchange di criptovalute ad alto rischio".
Le autorità giudiziarie di Taiwan hanno raccomandato una pena detentiva di almeno 20 anni per i principali sospetti implicati in un caso di frode e riciclaggio di denaro che coinvolge la piattaforma di trading di criptovalute ACE Exchange. Secondo una notizia locale, l'ufficio del procuratore distrettuale di Taipei ha presentato accuse contro 32 persone per frode e riciclaggio di denaro, tra cui l'ideatore di ACE Exchange David Pan, il suo affiliato Lin Keng-hong e l'avvocato Wang Chen-huan. Si ritiene che questi individui - con Wang che ha ricoperto il ruolo di presidente dell'exchange - abbiano truffato oltre 1.200 persone, portando cumulativamente a una perdita monetaria di circa 800 milioni di nuovi dollari taiwanesi (o 24,56 milioni di dollari). Questa cifra è un netto aumento rispetto a una perdita precedentemente dichiarata di 340 milioni di nuovi dollari taiwanesi (o $ 10,6 milioni). Secondo quanto riferito, l'entità crescente della perdita finanziaria informa la sanzione suggerita. Per Wang, i pubblici ministeri hanno chiesto una pena detentiva minima di 12 anni a causa del ruolo che ha svolto nel rendere possibile il dubbio schema, nonché della sua posizione di direttore di un grande studio legale. Pan e altre 14 persone associate al caso sono state arrestate dalla polizia della città di Taipei nel gennaio 2024, a seguito di incursioni della polizia in diverse località, tra cui il quartier generale di Ace. L'inchiesta ha portato alla luce la connessione di Pan con un dubbio servizio di portafoglio crittografico chiamato "Alfred" o "Afu wallet", nonché con una carta crittografica associata. Secondo quanto riferito, dopo aver incoraggiato gli investimenti in una serie di token per tutto il 2019, Pan e Lin hanno tentato di trasformare ACE Exchange nel principale ecosistema blockchain asiatico per le transazioni crittografiche, il che ha portato molti investitori a subire un forte calo del valore dei token. Non riuscendo a riconvertirli in nuovi dollari taiwanesi come promesso, gli investitori ingannati hanno avviato un'azione legale. Un primo verdetto di un tribunale taiwanese ha chiesto il sequestro dei beni degli imputati, alcuni beni già confiscati ammontano a circa 3,5 milioni di dollari di Nuova Taiwan (circa 110.000 dollari). In una dichiarazione rilasciata l'8 aprile in risposta alle accuse, ACE Exchange ha negato qualsiasi collegamento tra le attività fraudolente di Pan e la piattaforma, sostenendo che il coinvolgimento di Pan nelle operazioni quotidiane è terminato nel 2022. ACE Exchange, un nuovo arrivato a Taiwan, è stato lanciato verso la fine del 2018 e si dice che scambierà circa 14 milioni di dollari su base giornaliera. Con un punteggio di fiducia di 2,78 su 10 da parte di Traders Union, è considerato un "exchange di criptovalute ad alto rischio". Secondo quanto riferito, Taiwan prenderà in considerazione le tendenze internazionali prima di decidere sugli ETF sulle criptovalute.
Published At
4/27/2024 2:45:08 PM
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