يوصي المدعون العامون في تايوان بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما في قضية احتيال تشفير ACE Exchange
Summary:
اقترح المدعون التايوانيون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 20 عاما لأربعة مشتبه بهم رئيسيين من بينهم مؤسس ACE Exchange ديفيد بان والمدير وانغ تشن هوان ، المتورطين في قضية احتيال وغسل أموال مرتبطة ب ACE Exchange. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1,200 شخص تعرضوا للخداع ، مما أدى إلى خسارة مالية قدرها 800 مليون دولار تايواني جديد (24.56 مليون دولار). زادت هذه القضية من التدقيق القانوني في تايوان على منصات التشفير ، حيث تم تصنيف ACE Exchange على أنها "بورصة عملات رقمية عالية المخاطر".
أوصت السلطات القضائية في تايوان بالسجن لمدة 20 عاما على الأقل للمشتبه بهم الرئيسيين المتورطين في قضية احتيال وغسل أموال تتعلق بمنصة تداول العملات المشفرة ACE Exchange. وفقا لقصة إخبارية محلية ، قدم مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه لوائح اتهام ضد 32 فردا بتهمة الاحتيال وغسل الأموال ، من بينهم منشئ ACE Exchange ديفيد بان ، وفرعه لين كنغ هونغ ، والمحامي وانغ تشن هوان. ويعتقد الآن أن هؤلاء الأفراد - الذين شغل وانغ منصب رئيس البورصة - قد خدعوا أكثر من 1200 شخص، مما أدى بشكل تراكمي إلى خسارة مالية تبلغ حوالي 800 مليون دولار تايواني جديد (أو 24.56 مليون دولار أمريكي). هذا الرقم هو زيادة ملحوظة عن مبلغ الخسارة المعلن سابقا البالغ 340 مليون دولار تايواني الجديد (أو 10.6 مليون دولار). وتفيد التقارير بأن الحجم المتزايد للخسارة المالية يسترشد به في العقوبة المقترحة. بالنسبة لوانغ ، سعى المدعون العامون إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 12 عاما بسبب الدور الذي لعبه في جعل المخطط المشكوك فيه ممكنا ، فضلا عن منصبه كمدير لشركة محاماة كبيرة. ألقت شرطة مدينة تايبيه القبض على بان و 14 آخرين مرتبطين بالقضية في يناير 2024 ، بعد مداهمات الشرطة في عدة مواقع ، بما في ذلك مقر Ace. سلط التحقيق الضوء على اتصال بان بخدمة محفظة تشفير مشكوك فيها تسمى "Alfred" أو "Afu wallet" ، بالإضافة إلى بطاقة تشفير مرتبطة بها. وبحسب ما ورد ، بعد تشجيع الاستثمارات في عدد من الرموز المميزة طوال عام 2019 ، حاول Pan and Lin تحويل ACE Exchange إلى النظام البيئي الرائد في آسيا لمعاملات التشفير ، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الرمز المميز. غير قادر على تحويلها مرة أخرى إلى دولارات تايوان الجديدة كما وعدوا ، بدأ المستثمرون المخدوعون إجراءات قانونية. ودعا حكم أولي أصدرته محكمة تايوانية إلى مصادرة أصول المتهمين، وتصل بعض الأصول المصادرة بالفعل إلى حوالي 3.5 مليون دولار تايواني جديد (حوالي 110 آلاف دولار). في بيان صدر في 8 أبريل ردا على لوائح الاتهام، نفت ACE Exchange أي صلة بين أنشطة Pan الاحتيالية والمنصة، مؤكدة أن مشاركة Pan في العمليات اليومية انتهت في عام 2022. تم إطلاق ACE Exchange ، الوافد الجديد نسبيا في تايوان ، في نهاية عام 2018 ويقال إنه يتداول بحوالي 14 مليون دولار على أساس يومي. نظرا لدرجة الثقة 2.78 من 10 من قبل Traders Union ، فإنه يعتبر "بورصة عملة مشفرة عالية المخاطر". وبحسب ما ورد ستنظر تايوان في الاتجاهات الدولية قبل اتخاذ قرار بشأن صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة.
Published At
4/27/2024 2:45:08 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.