Tayvan Savcıları ACE Borsası Kripto Dolandırıcılığı Davasında 20 Yıl Hapis Cezası Önerdi
Summary:
Tayvanlı savcılar, ACE Exchange ile bağlantılı bir dolandırıcılık ve kara para aklama davasına karışan ACE Exchange'in kurucusu David Pan ve direktör Wang Chen-huan da dahil olmak üzere dört kilit şüpheli için en az 20 yıl hapis cezası önerdi. 1.200'den fazla kişinin kandırıldığı ve 800 milyon Yeni Tayvan doları (24.56 milyon $) mali kayba yol açtığı tahmin ediliyor. Bu dava, Tayvan'ın kripto platformları üzerindeki yasal incelemesini artırdı ve ACE Exchange, "yüksek riskli kripto para borsası" olarak etiketlendi.
Tayvan'ın adli makamları, ACE Exchange kripto ticaret platformunu içeren bir dolandırıcılık ve kara para aklama davasına karışan başlıca şüpheliler için en az 20 yıl hapis cezası önerdi. Yerel bir habere göre, Taipei Bölge Savcılığı, aralarında ACE Exchange'in yaratıcısı David Pan, iştiraki Lin Keng-hong ve avukat Wang Chen-huan'ın da bulunduğu 32 kişiye dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla iddianame hazırladı. Wang'ın borsa başkanı olarak görev yaptığı bu kişilerin şu anda 1.200'den fazla kişiyi dolandırdığına ve kümülatif olarak yaklaşık 800 milyon Yeni Tayvan doları (veya 24.56 milyon ABD Doları) parasal kayba yol açtığına inanılıyor. Bu rakam, daha önce belirtilen 340 milyon Yeni Tayvan doları (veya 10.6 milyon $) zarar tutarından belirgin bir artıştır. Bildirildiğine göre, mali kaybın artan ölçeği önerilen cezayı bildiriyor. Wang için savcılar, şüpheli planın mümkün kılınmasında oynadığı rolün yanı sıra büyük bir hukuk firmasının yöneticisi olarak konumu nedeniyle en az 12 yıl hapis cezası istediler. Pan ve davayla bağlantılı diğer 14 kişi, Ace karargahı da dahil olmak üzere çeşitli yerlere yapılan polis baskınlarının ardından Ocak 2024'te Taipei Şehri polisi tarafından tutuklandı. Soruşturma, Pan'ın "Alfred" veya "Afu cüzdanı" adlı şüpheli bir kripto cüzdan hizmeti ve ilişkili bir kripto kartıyla bağlantısını gün ışığına çıkardı. Bildirildiğine göre, 2019 boyunca bir dizi tokene yatırımı teşvik ettikten sonra, Pan ve Lin, ACE Exchange'i kripto işlemleri için Asya'nın önde gelen blok zinciri ekosistemine dönüştürmeye çalıştı ve bu da birçok yatırımcının token değerinde keskin bir düşüş yaşamasına neden oldu. Söz verildiği gibi onları tekrar Yeni Tayvan dolarına çeviremeyen kandırılan yatırımcılar yasal işlem başlattı. Tayvan mahkemesi tarafından verilen ilk karar, sanıkların varlıklarına el konulması çağrısında bulundu, halihazırda el konulan bazı varlıklar yaklaşık 3,5 milyon Yeni Tayvan dolarına (yaklaşık 110.000 $) ulaştı. ACE Exchange, iddianamelere yanıt olarak 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Pan'ın dolandırıcılık faaliyetleri ile platform arasında herhangi bir bağlantı olduğunu reddetti ve Pan'ın günlük operasyonlara katılımının 2022'de sona erdiğini savundu. Tayvan'da nispeten yeni olan ACE Exchange, 2018'in sonlarına doğru piyasaya sürüldü ve günlük olarak yaklaşık 14 milyon dolarlık işlem yaptığı söyleniyor. Traders Union tarafından 10 üzerinden 2,78 güven puanı verildiğinde, "yüksek riskli kripto para borsası" olarak kabul edilir. Tayvan'ın kripto ETF'lerine karar vermeden önce uluslararası eğilimleri göz önünde bulunduracağı bildiriliyor.
Published At
4/27/2024 2:45:08 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.