SEC, Kripto Borsası Dolandırıcılığına Yardım İddiasıyla Silvergate Capital'e Dava Açtı
Summary:
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), FTX kripto borsasının çöküşüne yol açan dolandırıcılık faaliyetlerine yardım etmekle suçlayarak Silvergate Capital Corporation'a dava açtı. Silvergate'in eski CFO'su Antonio Martino, asılsız olduklarını iddia ederek suçlamalara itiraz ediyor. Silvergate, iddiaları reddetmesine rağmen, eski CEO Alan Lane ve eski Baş Risk Sorumlusu Kathleen Fraher ile 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Dava, Silvergate'in FTX ile bağları olduğu iddiasıyla birkaç kripto firması tarafından terk edilmesinin ardından gönüllü olarak tasfiye edilmesinin ardından geldi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından başlatılan yasal işlemde, kripto para dostu bankacılık sektörünün önemli bir oyuncusu olan Silvergate Capital Corporation, FTX borsasının ölümüne yol açan dolandırıcılık faaliyetlerine yataklık etmekle suçlandı. SEC, 1 Temmuz'da ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne şikayette bulundu ve Silvergate'in önceki CEO'su Alan Lane ve eski Baş Risk Sorumlusu Kathleen Fraher ile birlikte, kara para aklama ve gizli bankacılık uygulamalarına karşı uyum rejiminin dayanıklılığına ilişkin gerçeği hissedarlardan kasıtlı olarak gizlediğini savundu. FTX gibi "kripto istemcileri" üzerindeki gözetiminin yanı sıra. SEC ayrıca, Silvergate'in eski CFO'su Antonio Martino'yu, FTX'in çöküşünden sonra şirketin mali sağlığına ilişkin yanlış bir resim sunduğu iddiasıyla suçladı. Ancak Martino suçlamalara itiraz ediyor.
Martino, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, Linklaters'taki yasal temsilcilerinin yaptığı açıklamada, "SEC tarafından yöneltilen suçlamalar temelsiz ve pervasızdır ve savunmam mahkemeye sunulduğunda adımın aklanacağından eminim" dedi.
SEC'in icra direktörü Gurbir Grewal, Silvergate'in FTX ve ilişkili kuruluşlarını içeren yaklaşık $9 milyar şüpheli işlemi gözden kaçırdığını ve bunun yatırımcılarına büyük zarar verdiğini iddia ediyor. Ayrıca, Kasım 2022 ile Ocak 2023 arasında meydana gelen FTX'in çöküşünün ardından şirketi ve yönetimini yatırımcıların yanlış yönlendirmesini artırmakla suçladı.
İddialara itiraz etmesine rağmen, Silvergate 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ederken, Lane ve Fraher mahkeme onayını beklerken sırasıyla 1 milyon dolar ve 250.000 dolar ödeyecek. Bu yaptırım eylemi, Silvergate, Federal Rezerv Guvernörler Kurulu ve Kaliforniya Mali Koruma ve Yenilik Departmanı arasında aracılık edilen bir anlaşmayla aynı zamana denk geliyor.
Mart 2023'te Silvergate, birkaç kripto para firmasının FTX ile ilişkisini gerekçe göstererek bankayla bağlarını kesme niyetlerini açıklamasının ardından gönüllü tasfiyeye başladı. Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etti ve sonuç olarak, o zamanki CEO Sam Bankman-Fried de dahil olmak üzere çeşitli yetkililer cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bankman-Fried şu anda federal hapishanede 25 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.
İddialara göre, Bankman-Fried'in yönetimi altında FTX, müşterilere kripto para borsasındaki varlıklar karşılığında Alameda'nın Silvergate'teki hesabına para aktarma talimatı verdi. Ayrıca Bankman-Fried, web sitesinde bankayı övdü ve "blockchain işletmeleri için bankacılıkta devrim yarattığını" söyledi.
FTX kullanıcıları tarafından Silvergate'e karşı açılan toplu davaya yanıt olarak bir yargıç, bankanın kripto borsasının dolandırıcılık faaliyetlerinden haberdar olduğundan şüphelenerek onay verdi. Ancak bu suçlama şirket tarafından reddedildi.
ABD Yüksek Mahkemesi kısa süre önce 27 ve 28 Haziran'da SEC'in gelecekteki kripto ile ilgili davaları yönetme şeklini potansiyel olarak etkileyebilecek iki karar yayınladı. Böyle bir karar, menkul kıymetler dolandırıcılığıyla ilgili SEC hukuk davalarıyla karşı karşıya kalan sanıkların jüri duruşması talep etmesine izin veriyor.
Published At
7/2/2024 12:34:42 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.