La SEC poursuit Silvergate Capital pour aide présumée à la fraude à l’échange de crypto-monnaies
Summary:
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Silvergate Capital Corporation, l’accusant d’avoir aidé à des activités frauduleuses qui ont conduit à la chute de l’exchange crypto FTX. L’ancien directeur financier de Silvergate, Antonio Martino, conteste les accusations, affirmant qu’elles sont sans fondement. Silvergate a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars, l’ancien PDG Alan Lane et l’ex-directrice des risques Kathleen Fraher acceptant également de payer des montants substantiels, bien qu’ils aient nié les allégations. Le procès fait suite à la liquidation volontaire de Silvergate après son abandon par plusieurs sociétés de cryptographie en raison de liens présumés avec FTX.
Dans une action en justice intentée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Silvergate Capital Corporation, un acteur clé du secteur bancaire favorable aux crypto-monnaies, a été accusé d’avoir encouragé des activités frauduleuses qui ont conduit à la disparition de l’exchange FTX. La SEC a déposé la plainte le 1er juillet devant le tribunal de district américain du district sud de New York, arguant que Silvergate, en collaboration avec son ancien PDG Alan Lane et son ex-directrice des risques Kathleen Fraher, a intentionnellement dissimulé la vérité aux actionnaires concernant la résilience de son régime de conformité contre le blanchiment d’argent et les pratiques bancaires secrètes. ainsi que sa surveillance des « clients crypto » tels que FTX. La SEC a également inculpé Antonio Martino, l’ancien directeur financier de Silvergate, pour avoir prétendument présenté une fausse image de la santé financière de l’entreprise après la disparition de FTX. Cependant, Martino conteste les accusations.
Martino, en affirmant son innocence, a déclaré à Cointelegraph via une déclaration de ses représentants légaux chez Linklaters : « Les accusations portées par la SEC sont sans fondement et imprudentes, et je suis convaincu que mon nom sera blanchi une fois que ma défense sera présentée au tribunal. »
Le directeur de l’application de la SEC, Gurbir Grewal, allègue que Silvergate a négligé près de 9 milliards de dollars de transactions suspectes impliquant FTX et ses organisations associées, ce qui a causé des dommages colossaux à ses investisseurs. Il a en outre accusé la société et sa direction d’avoir accru les erreurs d’orientation des investisseurs après l’effondrement de FTX, qui s’est produit entre novembre 2022 et janvier 2023.
Bien qu’il ait contesté les allégations, Silvergate a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars, tandis que Lane et Fraher paieront respectivement 1 million de dollars et 250 000 dollars, sous réserve de l’approbation du tribunal. Cette mesure d’application coïncide avec un accord négocié entre Silvergate, le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et le Département californien de la protection financière et de l’innovation.
En mars 2023, Silvergate a commencé une liquidation volontaire après que plusieurs sociétés de crypto-monnaie ont déclaré leur intention de couper les liens avec la banque, invoquant une association avec FTX. FTX, l’exchange de crypto-monnaies, a fait faillite en novembre 2022 et, par conséquent, divers responsables, dont le PDG de l’époque, Sam Bankman-Fried, ont fait l’objet de poursuites pénales. Bankman-Fried purge actuellement une peine de 25 ans dans une prison fédérale.
Selon les allégations, sous la direction de Bankman-Fried, FTX a demandé à ses clients de transférer de l’argent sur le compte d’Alameda auprès de Silvergate en échange d’actifs sur l’échange de crypto-monnaies. En outre, Bankman-Fried avait fait l’éloge de la banque sur son site Web, affirmant qu’elle avait « révolutionné la banque pour les entreprises blockchain ».
En réponse au recours collectif intenté par les utilisateurs de FTX contre Silvergate, un juge a donné son approbation, soupçonnant que la banque était au courant des activités frauduleuses de l’exchange crypto. Cette accusation a toutefois été démentie par la société.
La Cour suprême des États-Unis a récemment rendu deux jugements, les 27 et 28 juin, qui pourraient avoir un impact sur la façon dont la SEC gère les futures affaires liées aux cryptomonnaies. L’une de ces décisions permet aux défendeurs confrontés à des poursuites civiles de la SEC concernant la fraude en valeurs mobilières d’exiger un procès devant jury.
Published At
7/2/2024 12:34:42 AM
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