SEC подала в суд на Silvergate Capital из-за предполагаемого пособничества мошенничеству на криптобиржах
Summary:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Silvergate Capital Corporation, обвинив ее в пособничестве мошенническим действиям, которые привели к краху криптобиржи FTX. Бывший финансовый директор Silvergate Антонио Мартино оспаривает обвинения, утверждая, что они безосновательны. Silvergate согласилась выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, а бывший генеральный директор Алан Лейн и бывший директор по управлению рисками Кэтлин Фраэр также согласились выплатить значительные суммы, несмотря на отрицание обвинений. Иск последовал за добровольной ликвидацией Silvergate после того, как несколько криптофирм отказались от нее из-за предполагаемых связей с FTX.
В судебном иске, инициированном Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Silvergate Capital Corporation, ключевой игрок в банковском секторе, дружественном к криптовалютам, была обвинена в подстрекательстве к мошенническим действиям, которые привели к краху биржи FTX. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалобу 1 июля в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, утверждая, что Silvergate совместно со своим предыдущим генеральным директором Аланом Лейном и бывшим директором по управлению рисками Кэтлин Фраэр намеренно скрывали правду от акционеров относительно устойчивости своего режима комплаенса против отмывания денег и скрытой банковской практики. а также надзор за «криптоклиентами», такими как FTX. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предъявила обвинение Антонио Мартино, бывшему финансовому директору Silvergate, в том, что он якобы представил ложную картину финансового состояния компании после краха FTX. Тем не менее, Мартино оспаривает обвинения.
Мартино, настаивая на своей невиновности, сказал Cointelegraph через заявление своих юридических представителей в Linklaters: «Обвинения, выдвинутые SEC, безосновательны и безрассудны, и я уверен, что мое имя будет очищено, как только моя защита будет представлена в суде».
Директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал утверждает, что Silvergate упустила из виду почти 9 миллиардов долларов в подозрительных транзакциях с участием FTX и связанных с ней организаций, что привело к колоссальному ущербу для ее инвесторов. Он также обвинил компанию и ее руководство в усилении заблуждений инвесторов после краха FTX, который произошел в период с ноября 2022 года по январь 2023 года.
Несмотря на оспаривание обвинений, Silvergate согласилась выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, в то время как Лейн и Фраэр заплатят 1 миллион долларов и 250 000 долларов соответственно в ожидании одобрения суда. Эти принудительные меры совпадают с соглашением, заключенным при посредничестве Silvergate, Совета управляющих Федеральной резервной системы и Департамента финансовой защиты и инноваций Калифорнии.
В марте 2023 года Silvergate начала добровольную ликвидацию после того, как несколько криптовалютных фирм заявили о намерениях разорвать связи с банком, сославшись на ассоциацию с FTX. Криптовалютная биржа FTX обанкротилась в ноябре 2022 года, в результате чего различным должностным лицам, в том числе тогдашнему генеральному директору Сэму Бэнкману-Фриду, были предъявлены уголовные обвинения. В настоящее время Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний срок в федеральной тюрьме.
Согласно утверждениям, под руководством Бэнкмана-Фрида FTX поручила клиентам переводить деньги на счет Alameda в Silvergate в обмен на активы на криптовалютной бирже. Кроме того, Бэнкман-Фрид похвалил банк на своем веб-сайте, заявив, что он «произвел революцию в банковском деле для блокчейн-бизнеса».
В ответ на коллективный иск, поданный пользователями FTX против Silvergate, судья дал одобрение, заподозрив, что банк знал о мошеннической деятельности криптобиржи. Однако это обвинение было опровергнуто компанией.
Верховный суд США недавно выпустил два решения, 27 и 28 июня, которые потенциально могут повлиять на то, как SEC будет вести будущие дела, связанные с криптовалютами. Одно из таких постановлений позволяет ответчикам, столкнувшимся с гражданскими исками SEC в отношении мошенничества с ценными бумагами, требовать суда присяжных.
Published At
7/2/2024 12:34:42 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.