Ex-chefe jurídico da OneCoin pede sentença cumprida a tempo em caso de fraude com criptomoedas
Summary:
A ex-"chefe de jurídico e compliance" da OneCoin, Irinia Dilkinska, tem seu advogado solicitando uma sentença cumprida por seu envolvimento no golpe de criptomoedas que fraudou US$ 4 bilhões de investidores. Em novembro de 2023, Dilkinska se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Os cofundadores da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood e Ruja Ignatova, são figuras-chave no caso, com Greenwood condenado a 20 anos de prisão, e Ignatova ainda foragido.
O advogado John Buza, que representa Irinia Dilkinska, ex-"chefe de direito e conformidade" da OneCoin, pediu uma sentença cumprida por seu envolvimento na fraude de criptomoedas. O pedido foi feito em um memorando de sentença apresentado em 20 de março, no Tribunal Distrital Sul de Nova York. Dilkinska admitiu conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em novembro de 2023. Buza argumentou que qualquer sentença além do tempo cumprido seria excessivamente punitiva, dada a posição única de Dilkinska no caso e as circunstâncias difíceis em que ela se encontra atualmente.
Dilkinska confessou ter lavado dinheiro para os cofundadores da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, e para a notória 'Cryptoqueen', Ruja Ignatova. Lançada em 2014, foi revelado em 2015 que a OneCoin era um golpe, tendo enganado investidores em aproximadamente US$ 4 bilhões. Em setembro de 2023, Greenwood foi condenado a 20 anos e condenado a pagar US$ 300 milhões em restituição às vítimas. Ignatova, no entanto, continua foragido até o momento desta reportagem.
Conforme informado pelo Departamento de Justiça dos EUA, a confissão de culpa de Dilkinska pode levá-la a passar no máximo 10 anos na prisão. Um destino semelhante aconteceu com Mark Scott, advogado da OneCoin, que foi condenado a 10 anos em janeiro depois de ser condenado por conspiração para cometer fraude bancária e lavagem de dinheiro em novembro de 2019.
Ao apresentar seu pedido de clemência, a defesa legal de Dilkinska trouxe cartas de familiares e amigos. Buza enfatizou sua excelente conduta durante o encarceramento e seu papel como esposa e mãe dedicada, alertando que qualquer pena que exceda o tempo cumprido pode resultar em extrema injustiça.
Em março, o juiz Edgardo Ramos condenou Konstantin Ignatov, irmão da Cryptoqueen, a cumprir pena depois de passar 34 meses na prisão por sua confissão de culpa por acusações de lavagem de dinheiro e fraude em 2019.
Published At
3/21/2024 8:11:12 PM
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