L’ancien responsable juridique de OneCoin demande une peine à purger dans une affaire de fraude à la crypto-monnaie
Summary:
L’ancienne « responsable juridique et de la conformité » de OneCoin, Irinia Dilkinska, demande à son avocat de purger une peine pour son implication dans l’escroquerie à la crypto-monnaie qui a escroqué 4 milliards de dollars aux investisseurs. En novembre 2023, Dilkinska a plaidé coupable à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d’argent. Les cofondateurs de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood et Ruja Ignatova, sont des personnages clés dans l’affaire, Greenwood ayant été condamné à 20 ans de prison et Ignatova toujours en fuite.
L’avocat John Buza, qui représente Irinia Dilkinska, l’ancienne « responsable juridique et de la conformité » de OneCoin, a demandé une peine de prison pour son implication dans la fraude à la crypto-monnaie. La demande a été formulée dans un mémorandum de détermination de la peine soumis le 20 mars au tribunal du district sud de New York. Dilkinska a admis avoir comploté en vue de commettre une fraude électronique et du blanchiment d’argent en novembre 2023. Buza a fait valoir que toute peine au-delà de la peine purgée serait excessivement punitive, compte tenu de la position unique de Dilkinska dans l’affaire et des circonstances difficiles dans lesquelles elle se trouve actuellement.
Dilkinska a avoué avoir blanchi de l’argent pour les cofondateurs de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood et la célèbre « Cryptoqueen », Ruja Ignatova. Lancé en 2014, il a été révélé en 2015 que OneCoin était une arnaque, ayant escroqué les investisseurs d’environ 4 milliards de dollars. En septembre 2023, Greenwood a été condamné à 20 ans de prison et à verser 300 millions de dollars de dédommagement aux victimes. Ignatova, cependant, est toujours en fuite au moment de la rédaction de ce rapport.
Selon le ministère américain de la Justice, le plaidoyer de culpabilité de Dilkinska pourrait lui valoir un maximum de 10 ans de prison. Un sort similaire a été réservé à Mark Scott, un avocat de OneCoin, qui a été condamné à 10 ans de prison en janvier après avoir été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de blanchiment d’argent en novembre 2019.
En présentant leurs arguments en faveur de la clémence, la défense juridique de Dilkinska a fait émerger des lettres de sa famille et de ses amis. Buza a souligné son excellente conduite pendant son incarcération et son rôle d’épouse et de mère dévouée, avertissant que toute peine excédant le temps purgé peut entraîner une injustice extrême.
En mars, le juge Edgardo Ramos a condamné Konstantin Ignatov, le frère de la cryptoreine, à une peine purgée après avoir passé 34 mois en prison pour avoir plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent et de fraude en 2019.
Published At
3/21/2024 8:11:12 PM
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