El ex jefe legal de OneCoin busca sentencia cumplida en caso de fraude de criptomonedas
Summary:
La ex "jefa legal y de cumplimiento" de OneCoin, Irinia Dilkinska, tiene a su abogado solicitando una sentencia de tiempo cumplido por su participación en la estafa de criptomonedas que estafó USD 4 mil millones a los inversores. En noviembre de 2023, Dilkinska se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Los cofundadores de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood y Ruja Ignatova, son figuras clave en el caso, con Greenwood condenada a 20 años de prisión e Ignatova aún prófuga.
El abogado John Buza, que representa a Irinia Dilkinska, ex "jefa legal y de cumplimiento" de OneCoin, ha pedido una sentencia de tiempo cumplido por su participación en el fraude de criptomonedas. La solicitud se hizo en un memorándum de sentencia presentado el 20 de marzo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Dilkinska admitió conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en noviembre de 2023. Buza argumentó que cualquier sentencia más allá del tiempo cumplido sería excesivamente punitiva, dada la posición única de Dilkinska en el caso y las difíciles circunstancias en las que se encuentra actualmente.
Dilkinska confesó haber lavado dinero para los cofundadores de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood y la notoria 'Cryptoqueen', Ruja Ignatova. Lanzado en 2014, se reveló en 2015 que OneCoin era una estafa, que había estafado a los inversores por aproximadamente $ 4 mil millones. En septiembre de 2023, Greenwood fue condenado a 20 años y se le ordenó pagar 300 millones de dólares en restitución a las víctimas. Ignatova, sin embargo, sigue prófuga en el momento de redactar este informe.
Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la declaración de culpabilidad de Dilkinska podría llevarla a pasar un máximo de 10 años en prisión. Un destino similar corrió Mark Scott, abogado de OneCoin, quien fue sentenciado a 10 años en enero después de ser declarado culpable de conspiración para cometer fraude bancario y lavado de dinero en noviembre de 2019.
Al presentar su caso de clemencia, la defensa legal de Dilkinska sacó a relucir cartas de familiares y amigos. Buza enfatizó su excelente conducta durante el encarcelamiento y su papel como esposa y madre devota, advirtiendo que cualquier sentencia que exceda el tiempo cumplido puede resultar en una injusticia extrema.
En marzo, el juez Edgardo Ramos condenó a Konstantin Ignatov, hermano de Cryptoqueen, a tiempo cumplido después de pasar 34 meses en prisión por su declaración de culpabilidad de los cargos de lavado de dinero y fraude en 2019.
Published At
3/21/2024 8:11:12 PM
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