L'ex capo legale di OneCoin chiede una condanna a tempo scontato in un caso di frode di criptovaluta
Summary:
L'ex "responsabile legale e della conformità" di OneCoin, Irinia Dilkinska, ha chiesto al suo avvocato una condanna per il suo coinvolgimento nella truffa delle criptovalute che ha truffato 4 miliardi di dollari agli investitori. Nel novembre 2023, Dilkinska si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro. I co-fondatori di OneCoin, Karl Sebastian Greenwood e Ruja Ignatova, sono figure chiave nel caso, con Greenwood condannato a 20 anni di carcere e Ignatova ancora in libertà.
L'avvocato John Buza, che rappresenta Irinia Dilkinska, ex "responsabile dell'ufficio legale e della conformità" di OneCoin, ha chiesto una condanna a tempo scontata per il suo coinvolgimento nella frode sulle criptovalute. La richiesta è stata fatta in un memorandum di condanna presentato il 20 marzo, presso la Corte Distrettuale Meridionale di New York. Dilkinska ha ammesso di aver cospirato per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro nel novembre 2023. Buza ha sostenuto che qualsiasi condanna oltre il tempo scontato sarebbe eccessivamente punitiva, data la posizione unica di Dilkinska nel caso e le difficili circostanze in cui si trova attualmente.
Dilkinska ha confessato di aver riciclato denaro per i co-fondatori di OneCoin, Karl Sebastian Greenwood e la famigerata "Cryptoqueen", Ruja Ignatova. Lanciato nel 2014, nel 2015 è stato rivelato che OneCoin era una truffa, avendo truffato gli investitori per circa 4 miliardi di dollari. Nel settembre 2023, Greenwood è stato condannato a 20 anni di carcere ed è stato condannato a pagare 300 milioni di dollari di risarcimento alle vittime. Ignatova, tuttavia, è ancora latitante al momento della stesura di questo rapporto.
Come informato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la dichiarazione di colpevolezza di Dilkinska potrebbe vederla trascorrere un massimo di 10 anni in prigione. Una sorte simile è toccata a Mark Scott, avvocato di OneCoin, che è stato condannato a 10 anni a gennaio dopo essere stato riconosciuto colpevole di cospirazione per commettere frode bancaria e riciclaggio di denaro nel novembre 2019.
Nel presentare il loro caso di clemenza, la difesa legale di Dilkinska ha portato alla luce lettere di familiari e amici. Buza ha sottolineato la sua eccellente condotta durante la detenzione e il suo ruolo di moglie e madre devota, avvertendo che qualsiasi condanna che superi il tempo scontato può comportare un'estrema ingiustizia.
A marzo, il giudice Edgardo Ramos ha condannato Konstantin Ignatov, fratello della Cryptoqueen, a scontare la pena dopo aver trascorso 34 mesi in carcere per la sua dichiarazione di colpevolezza per le accuse di riciclaggio di denaro e frode nel 2019.
Published At
3/21/2024 8:11:12 PM
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