Comitê nigeriano de crimes financeiros convoca CEO da Binance sobre alegações de lavagem de dinheiro
Summary:
O Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes da Nigéria convocou o CEO da Binance Holding, Richard Teng, por alegações de financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro. Mais cedo, o presidente do Banco Central da Nigéria havia levantado preocupações sobre "transações financeiras suspeitas" via Binance em 2023. O comitê alertou a Binance para cooperar ou enfrentar ações constitucionais. Esse movimento ocorre no momento em que a Nigéria endurece as regulamentações sobre as exchanges de criptomoedas.
O Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes da Nigéria convocou Richard Teng, CEO da Binance Holding Limited, por preocupações de suposto financiamento de terrorismo e lavagem de dinheiro. A mídia local, The Punch, relata que o presidente do comitê, Ginger Onwusibe, transmitiu uma diretiva de uma semana à administração da Binance Holding para comparecer perante o comitê até 4 de março de 2024, durante uma reunião do painel na sexta-feira, março. 1.
O presidente do Banco Central da Nigéria (CBN) expressou apreensões em 27 de fevereiro em relação à Binance, uma exchange de criptomoedas baseada na web, citando "transferências de fundos incomuns" por meio da plataforma de 2023. Onwusibe teria alertado que, se a Binance Holding não honrasse a convocação, o comitê poderia invocar seus poderes constitucionais para aplicar as medidas necessárias.
O Punch indicou que o comitê, por meio de uma carta datada de 12 de dezembro de 2023, assinada por Onwusibe, uma reunião foi solicitada com o diretor administrativo da Binance em 18 de dezembro de 2023. Onwusibe, descontente com a ausência de Teng, apesar de vários convites, sublinhou que se tratava de um flagrante desrespeito pelas leis existentes que regulam os procedimentos comerciais e financeiros na Nigéria.
Onwusibe reiterou a dedicação do comitê no combate à fraude financeira, insistindo que os nigerianos devem ser protegidos de crimes financeiros, especialmente aqueles envolvendo empresas estrangeiras.
O gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional também prendeu dois funcionários de alto escalão da Binance em Abuja, capital da Nigéria, como parte dos esforços do país para regular as plataformas de troca de criptomoedas. Em meio a uma repressão à corretora de criptomoedas, a Binance removeu o naira de seu serviço peer-to-peer (P2P) em 28 de fevereiro. O serviço P2P, popular na Nigéria desde 2021, permite que os usuários negociem sem a intervenção de terceiros, em resposta à proibição da indústria cripto do governo, durante o reinado do ex-presidente Muhammadu Buhari.
Em dezembro de 2023, no entanto, a CBN suspendeu a proibição de bancos transacionarem em criptomoedas, emitindo simultaneamente diretrizes para a regulamentação de provedores de serviços de ativos virtuais. A Nigéria se tornou o segundo país a introduzir uma moeda digital de banco central em 2022. E em fevereiro, o Africa Stablecoin Consortium lançou a stablecoin cNGN, ligada à naira, em um sandbox regulador da CBN.
Published At
3/3/2024 2:28:38 PM
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